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Em setembro, a corte decidiu enviar à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro ação penal em que ele foi condenado por Sergio Moro por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. ...
O inquérito investiga a prática de "exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa". ...
De acordo com a instituição, o objetivo é “obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa ...
Além da suposta prática dos delitos de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção, foi atribuída a ele a acusação de caixa dois. ...
O ex-governador Sérgio Cabral, 58, confessa ter liderado uma organização criminosa que praticou crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. ...
O mais rendoso negócio de suas empresas é a evasão ilegal de divisas em dólares para o exterior. ...
de divisas. ...
Esse novo sistema, essa nova possibilidade, nós vamos acabar com a evasão de divisas, com os atletas que são vendidos lá fora em contratos de gaveta, como vários casos que aconteceram com o Cruzeiro ...
Em diversos inquéritos da PF foi investigado por evasão de divisas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. ...
Após brigas com pastores angolanos, a cúpula brasileira no país foi removida do comando —no que chamaram de “golpe religioso”— em meio a acusações de crimes como evasão de divisas e racismo. ...
As provas reunidas contra quatro integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) em Angola, denunciados sob acusação de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação ...
Em outubro daquele ano, ela foi condenada pelos crimes de corrupção, evasão de divisas e organização criminosa. O leilão dos imóveis foi autorizado pela 12ª Vara Federal de Curitiba. ...
Os operadores de criptomoedas são vistos pela PF como os novos doleiros que se valem dos criptoativos para praticar crimes como a evasão de divisas, sonegação e lavagem de dinheiro. ...
Cunha foi condenado em segunda instância na Lava Jato a 14 anos e seis meses de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. ...
A compra da refinaria de Pasadena pela Petrobras, em 2006, foi alvo de investigação por suposto superfaturamento e evasão de divisas na Operação Lava Jato. ...
Os líderes locais acusaram os brasileiros por supostos crimes como evasão de divisas, expatriação ilícita de capital, racismo e discriminação. ...
O magistrado determinou o envio do trecho da delação que menciona os depósitos no exterior para a Justiça Federal para apuração de crimes comuns, como evasão de divisas. ...
O caso Banestado foi um mega esquema de evasão de divisas nos anos 1990 por meio do extinto banco do estado do Paraná. ...
de divisas, e a 15 anos e 11 meses na 1ª instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro Prisão Preso desde outubro de 2016, foi solto em março de 2020 por conta da pandemia, já que é ...
Quatro anos depois, Rocha Mattos foi condenado por evasão de divisas em outro processo. ...
de divisas, e a 15 anos e 11 meses na 1ª instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro Prisão: preso desde outubro de 2016, foi solto em março de 2020 por conta da pandemia, já que ...
As multas por sonegação fiscal e evasão de divisas somam R$ 150 milhões em dois acordos cujos termos se tornaram públicos, sem a divulgação dos nomes dos envolvidos. ...
Enquanto em 2017 a soma das perdas do setor produtivo e da evasão fiscal chegou a R$ 3,1 bilhões, o montante alcançou R$ 8,9 bilhões no ano seguinte e R$ 11,23 bilhões, em 2019. ...
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