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O grupo também é investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato ...
A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (22) uma operação contra os crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa com uso de criptoativos. ...
Os 30% sonegam, estão na ilegalidade ou na informalidade, tem lavagem de dinheiro, tem evasão de divisas. O cálculo foi o seguinte: cobrar esses 11 tributos de 100% da população. Como? ...
A empresa foi associada a crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, exploração de jogos de azar e organização criminosa. ...
Conhecido como "doleiro dos doleiros", Messer já foi condenado pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. ...
de divisas. ...
Ele havia sido preso na operação da PF (Polícia Federal) Cadeia Velha, por suspeita de corrupção, associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. ...
O crescimento exponencial desse mercado nos últimos três anos, sem qualquer tipo de regulação e controle, disparou o temor do BC e da Receita de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. ...
O crescimento exponencial desse mercado nos últimos três anos, sem qualquer tipo de regulação e controle, disparou o temor do BC e da Receita para evasão de divisas e lavagem de dinheiro. ...
O prédio na avenida das Américas é sede do Comitê desde 2006, quando o presidente era Carlos Arthur Nuzman, condenado por corrupção passiva, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização ...
As novas normas tentarão barrar o uso de criptomoedas na lavagem de dinheiro e a evasão de divisas para proteger o nível de poupança do país —já considerado baixo demais pelo BC. ...
de divisas, lavagem de capital, organização criminosa, compra de votos, desvio de valores, violência doméstica). ...
de divisas em paraísos fiscais realizados por agente financeiro da organização criminosa", diz a PF. ...
de divisas em Corumbá (MS), na fronteira com a Bolívia, ao transportar cerca de R$ 23 mil não declarados Temer Em 2018, presidente Michel Temer revoga a condição de refugiado, mas aguarda ...
Os crimes mais praticados nos casos apurados pela PF são o de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e operação de instituição financeira não autorizada. ...
de divisas, racismo e imposição de vasectomia a pastores. ...
Em 2014, Calmon de Sá teve a prisão decretada pelos crimes de evasão de divisas e fraude contra o sistema financeiro, que teriam gerado prejuízos aos acionistas e correntistas do Econômico de ...
de divisas, e para punições em caso de fraudes e golpes. ...
Nos anos 2000, o então juiz mandou prender o operador no âmbito do caso Banestado, um mega esquema de evasão de divisas por meio do extinto banco do estado do Paraná, hoje tido como um laboratório ...
A viúva de Pinochet respondeu a processos por evasão fiscal de US$ 2,35 milhões e apropriação indevida de divisas, imóveis e rendas da fundação, mas nunca foi punida por essas acusações. ...
Nesta ação, ele havia sido condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Os autos foram enviados à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. ...
Eles foram denunciados em 2017 sob acusação de organização criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. ...
Santos Lima, assim como Deltan, era veterano do caso Banestado, um mega esquema de evasão de divisas por meio do extinto banco do estado do Paraná, hoje tido como um laboratório da Lava Jato. ...
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