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de divisas e gestão fraudulenta de instituições financeiras. ...
Bouchabki atua ainda em processos da operação Greenfield, que investiga desvios em fundos de pensão, e da Porto Victória, que apura uma quadrilha especializada em evasão de divisas e lavagem ...
Em março do ano passado, Cunha já foi condenado a 15 anos e quatro meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas por desviar recursos da Petrobras. ...
Por causa do processo a que responde por evasão de divisas, o italiano está usando o equipamento e cumprindo ordens que incluem não sair sem autorização de sua cidade, Cananeia (SP). ...
Em 2005, ele chegou a ser preso sob acusação de formação de quadrilha, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. ...
O italiano Cesare Battisti virou réu nesta segunda-feira (11) pelo crime de evasão de divisas. Ele foi preso em Corumbá (MS), perto da fronteira com a Bolívia em 4 de outubro. ...
A tentativa de evasão de divisas ainda está sendo investigada. ...
fraudulenta de divisas. ...
Naquele mês, Cunha foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas. ...
de divisas ao enviar € 55 milhões para fora do país com a ajuda de um amigo empreiteiro Amado Boudou Em prisão preventiva, é investigado por enriquecimento ilícito no período em que ...
Condenado pelo juiz Marcelo Bretas a 43 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, embaraço à investigação, evasão de divisas e organização criminosa, "Mergulhador" ...
de divisas e organização criminosa. ...
de divisas. ...
A investigação apurava, com base em escutas telefônicas, crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraude a licitações envolvendo a Camargo Corrêa. ...
divisas (já que dirigia em direção à fronteira com o Paraguai). ...
Em março, Bretas transformou os dois em réus sob a acusação de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. ...
Também no começo do mês, o italiano tentou sair do país e foi preso por evasão de divisas na fronteira com a Bolívia. ...
Battisti foi preso preventivamente por evasão de divisas em Corumbá (MS) no dia 5 de outubro. Ele tentava cruzar a fronteira entre Brasil e Bolívia portando cerca de R$ 23 mil. ...
Eles são acusados de organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. ...
Em março deste ano, o ex-deputado foi condenado a 15 anos e quatro meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas. ...
SITUAÇÃO ATUAL Passados sete anos, quando a situação parecia mais tranquila a Battisti, o italiano foi preso por evasão de divisas em Corumbá (MS) e o caso voltou à tona. ...
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