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O Ministério Público Federal denunciou no mês passado 62 pessoas sob acusação de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e participação em organização criminosa em decorrência da Operação Câmbio ...
Em novembro de 2017, a corte confirmou sua condenação por corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, e fixou sua pena em 14 anos e seis meses. ...
O ex-deputado, que foi detido em outubro de 2016, cumpre pena de 14 anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro no Complexo Médico-Penal de ...
A pena calculada por Bretas foi de 41 anos e 7 meses de prisão, a 41 anos e 7 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção passiva e associação ...
O emedebista foi sentenciado a 22 anos e oito meses de prisão por corrupção (13 anos e dez meses), evasão de divisas (quatro anos e seis meses) e lavagem de dinheiro (quatro ...
Os dois prestaram depoimento no processo em que são acusados de auxiliar na evasão de divisas de Sérgio Cabral (MDB). ...
Em junho, Messer virou réu sob acusação de atuar em uma organização criminosa que promovia lavagem de dinheiro e evasão de divisas. ...
de divisas e associação criminosa. ...
O emedebista foi ouvido na ação penal em que é acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio dos doleiros Renato e Marcelo Chebar em contas no exterior. ...
A denúncia contra 62 operadores financeiros acusados de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa apresentada na quarta-feira (6) pelo Ministério Público Federal descreve ...
A informação consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra Sanches e outras 61 pessoas por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. ...
O Ministério Público Federal denunciou na noite desta quarta-feira (7) 62 pessoas sob acusação de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e participação em organização criminosa, em decorrência ...
Cristina responde ainda a processos por evasão de divisas devido a informação privilegiada, enriquecimento ilícito e desvio de verbas relacionadas a outras obras públicas. ...
na qual o ex-presidente da Eletronuclear foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, obstrução da Justiça, evasão de divisas e organização criminosa? ...
Ao recorrer ao sistema de dólar cabo, há a suspeita de que incorra em evasão de divisas e sonegação fiscal. ...
foi detido porque faria parte do suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas investigado pela Lava Jato. ...
A medida faz parte do processo em que ele é acusado de tentativa de evasão de divisas. ...
Além do crime de lavagem de dinheiro, a PF e a Receita investigam suspeitas de evasão de divisas, sonegação tributária, falsidade ideológica e associação criminosa. ...
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