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Ele foi preso em Minas Gerais e deve responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção. ...
O caso em questão é o do inquérito que apura suspeitas de caixa dois, corrupção e evasão de divisas envolvendo o deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) e o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM) O que ...
“Esse requisito é exigido pela legislação, e quem não o apresenta comete crime de evasão de divisas”, afirma Hermano Barbosa, sócio do BMA. ...
O caso que vai ao plenário é um inquérito sobre o deputado Pedro Paulo (MDB-RJ) que apura suspeitas de caixa dois, corrupção e evasão de divisas em 2012, na campanha que elegeu Eduardo Paes ( ...
de divisas, corrupção e organização criminosa. ...
Segundo ele, a investigação não se centra nos crimes de corrupção praticados por Paulo Preto, mas na lavagem e evasão de divisas que ele cometeu em favor da Odebrecht –algo que, no entendimento ...
Uma delas foi a condução de alguns processos do caso Banestado, um esquema de lavagem e evasão de divisas que foi um dos grandes casos de Moro. ...
Embora com uma equipe enxuta, o Coaf tem sido um grande aliado dos órgãos de investigação para a instrução das apurações sobre lavagem de dinheiro, corrupção, evasão de divisas, entre outros ...
Em dezembro, Battisti se torna réu no caso da evasão de divisas. 2018 Em dezembro, o ministro do STF Luiz Fux decide de forma monocrática pela prisão. ...
Em dezembro, Battisti se torna réu no caso da evasão de divisas. 2018 Em novembro, o ministro do STF Luiz Fux conclui análise sobre habeas corpus e pede que caso seja ...
Vestindo a camisa do Corinthians, declarou à Folha em 2017 que não havia razões para fugir, muito menos para a Bolívia —pouco antes, fora detido na fronteira sob acusação de evasão de divisas ...
Em dezembro, Battisti se torna réu no caso da evasão de divisas. 2018 Em novembro, o ministro do STF Luiz Fux conclui análise sobre habeas corpus e pede que caso seja levado ao plenário ...
Passados sete anos, quando a situação parecia mais tranquila a Battisti, o italiano foi preso por evasão de divisas em Corumbá (MS) e o caso voltou à tona. ...
O doleiro é investigado por corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e evasão de divisas. ...
A defesa também refuta o argumento de que Battisti é processado pelos crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. ...
Lungarzo e Silvana passaram uns dias hospedados na casa de Battisti em outubro do ano passado, quando ele voltou para o lar após ser detido por evasão de divisas em Corumbá (MS). ...
Em dezembro, Battisti virou réu pelo crime de evasão de divisas e a Justiça determinou que ele usasse tornozeleira eletrônica. ...
O ministro destacou o episódio em que Battisti foi preso em Corumbá (MS), na fronteira com a Bolívia, sob suspeita de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. ...
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