Gostaria de receber as principais notícias do Brasil e do mundo?
Com isso, teve extintas as penas de lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira e evasão de divisas. ...
Por muitos anos, um engenhoso esquema de evasão de divisas funcionara no Brasil. ...
Acusado de ser o mentor de um esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 5 bilhões entre 2011 e 2017, ele foi detido nos Jardins (zona oeste de São Paulo), de ...
Ela é responsável pela ação penal contra Eike por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. ...
Virou réu em um processo de evasão de divisas e prestará serviços comunitários, além de devolver o dinheiro. ...
Os R$ 270 milhões que serão repatriados pertencem a Dan Wolf Messer, réu por evasão de divisas em esquema montado pela família Messer, que também colaborou com a Justiça em delação premiada. ...
Ela foi presa em 2009, sem mandado judicial, por ordem do ex-presidente Hugo Chávez, em represália à sua decisão de mandar soltar Eligio Cedeno, banqueiro acusado de evasão de divisas. ...
Kátia Rabello foi condenada a 14 anos e 5 meses de prisão por lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira e evasão de divisas. ...
Atuou no caso Banestado, operação que investigou evasão de divisas no Banco do Estado do Paraná e é considerada um embrião da Lava Jato. ...
A JTI, por sua vez, diz que a mudança na tributação é “uma das alternativas para combater o mercado de cigarros ilegais no país, que está associado ao crime organizado, à evasão de divisas e ...
Preso na Lava Jato Cunha cumpre pena por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e evasão de divisas. ...
Cunha foi condenado a 15 anos e quatro meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas por ter recebido US$ 1,5 milhão (mais de R$ 4,5 milhões) obtidos a título de propina ...
Em 2015, foi condenado a 17 anos de prisão por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. ...
de divisas. ...
Entre seus alvos dessa fase da Lava Jato fluminense, havia nomes já conhecidos das autoridades de outras operações famosas contra evasão de divisas no país, como o caso Banestado. ...
Dentre os crimes investigados, estão falsificação de selo ou sinal público, sonegação de tributos federais, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e evasão de divisas, informaram ...
Eles devem responder, nos próximos dias, pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, evasão de divisas, peculato (desvio de recursos públicos) e lavagem de dinheiro. ...
O ex-presidente da Câmara foi condenado em primeira instância pelo então juiz Sergio Moro a 15 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas ...
Em 2010, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigaram os três irmãos pastores de Silas, por suspeita de lavagem de dinheiro e evasão de divisas (mais de R$ 20 milhões que teriam ...
"É praticamente a confissão do crime de evasão de divisas. ...
Ele é suspeito de envolvimento em corrupção, evasão de divisas e caixa dois em 2012, quando seu aliado, Eduardo Paes (então no MDB, hoje no DEM), foi reeleito prefeito do Rio. ...
Ele é suspeito de envolvimento em corrupção, evasão de divisas e caixa dois em 2012, quando seu aliado, Eduardo Paes (DEM), foi reeleito prefeito do Rio. ...
O caso analisado pelo STF foi o do inquérito que apura suspeitas de caixa dois, corrupção e evasão de divisas envolvendo o deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) e o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM ...
Nas ações do Banestado, por exemplo, que apuraram a evasão de divisas de milhões de dólares por meio de contas do banco do governo do Paraná, de 680 pessoas denunciadas, pouco mais de uma dezena ...
Seu e-mail foi cadastrado com sucesso!
Por favor, tente mais tarde!