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de divisas do Brasil. ...
Entre as irregularidades, estão a lavagem de capitais com utilização de empresas de fachada e laranjas, além de possível prática de evasão de divisas (saída de moeda para o exterior), através ...
"Além do tráfico de drogas, crime organizado e evasão de divisas, o garimpo ilegal causa a contaminação do solo e dos rios com mercúrio, utilizado durante a amalgamação do ouro. ...
Desde quarta (14), forças de segurança fazem buscas na região de Mossoró e no entorno, além de cercar as divisas com a ajuda das polícias da Paraíba e do Ceará. ...
Cid Ferreira era acusado de lavagem de dinheiro, desvio de recursos, evasão de divisas, ocultação de obras de arte, contabilidade paralela, entre outras denúncias. ...
Outras acusações pesam contra ele: evasão de divisas por meio de bancos controlados por sua família, contrabando de cigarros piratas (Cartes é o dono da principal empresa de tabaco do país) e ...
de divisas, entre outras consequências". ...
de divisas. ...
Cabral responde a 36 ações penais sob acusação de organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e peculato. ...
Responde a 36 ações penais sob acusação de organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e peculato. ...
"Crimes financeiros são complexos, multidisciplinares, envolvem diferentes competências de investigação, então, a estrada possível para coibir o comércio ilegal e a evasão de divisas relacionadas ...
Entre as denúncias que já foram feitas contra ele estão, além da de contrabando, evasão de divisas e suborno durante a campanha que o elegeu presidente. ...
de divisas (processo que o privou de sua liberdade nos anos 1980 por algum tempo, embora a sentença tenha sido anulada posteriormente) e lavagem de dinheiro. ...
Cabral chegou a ser alvo de 37 ações penais e a receber 24 condenações, com penas que somaram mais de 400 anos de prisão, por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e chefia ...
Os criminosos podem responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção. ...
Para os investigadores, essas transações indicam lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros possíveis ilícitos fiscais. ...
de divisas, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. ...
E, por último, fortalecer o Dian (departamento de impostos) para reduzir a evasão de impostos. ...
O grupo também é investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato ...
O empresário e outros integrantes do grupo também são investigados por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de ...
A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (22) uma operação contra os crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa com uso de criptoativos. ...
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