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Seis dos sete mandados de prisão foram cumpridos pela PF. Cinco prisões foram realizadas em Londrina (PR), e a outra, de um operador de criptoativos, no Rio de Janeiro. ...
Segundo a PF, um grupo de doleiros operava diversas contas no Banestado em Nova York, de onde movimentavam dinheiro para outros bancos nos EUA. De lá, eles reenviaram a paraísos fiscais. ...
nas inúmeras fases deflagradas a partir de 2014 5 fases A primeira Em 17 de março de 2014, a PF foi às ruas contra uma rede de doleiros a partir de ordem do então desconhecido juiz Sergio ...
Lembra ainda a repercussão da anulação no Judiciário de grandes operações da PF anos antes, como a Castelo de Areia e a Satiagraha. ...
Já a lavagem pelos compradores brasileiros seria feita por meio de doleiros sediados no Brasil e no Paraguai. ...
De acordo com a PF, um outro policial civil paulista também é investigado. ...
Na noite de terça, o juiz Appio decidiu encaminhar o relato de Tacla Duran para a PF. ...
Na primeira delação, o próprio Youssef se credencia com um dos maiores doleiros do país e se coloca na categoria de "doleiro de doleiros", ou seja, um operador maior que dava suporte a outros ...
A PF teve colaboração da DEA (agência norte-americana de combate às drogas), da Polícia Judiciária Portuguesa e do Ministério Público Federal. ...
"A maioria dessas empresas era de fachada", diz a PF. ...
os investigadores, também tinham atribuições como pagar pilotos de helicópteros, fazer saques fracionados, administrar pontos de garimpo e transferir dinheiro para fora do país por meio de doleiros ...
"doleiro dos doleiros". ...
A PF cumpre sete mandados de prisão e 43 mandados de busca e apreensão na Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco. ...
Com o avanço dos trabalhos da PF, outras diretorias e divisões da Petrobras foram investigadas. ...
Entre as conversas gravadas estavam as dos doleiros Alberto Youssef e Nelma Kodama, no início da operação. ...
Contudo, nos últimos depoimentos à Justiça e à PF após a decisão do STF, Cabral manteve-se calado. ...
Agora, segundo o comunicado a respeito das apreensões desta quinta, os policiais federais estão concentrados “no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site ...
Há, diz a PF, “a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso”. ...
As atenções iniciais do Ministério Público e da PF estavam nas operações de lavagem. ...
Os operadores de criptomoedas são vistos pela PF como os novos doleiros que se valem dos criptoativos para praticar crimes como a evasão de divisas, sonegação e lavagem de dinheiro. ...
Ao avançar nas investigações, a PF chegou à conclusão que houve serviços de fachada não só nos contratos com os Claros, mas também com outras empresas. ...
Ele reconheceu ser dono dos cerca de US$ 100 milhões depositados em contas no exterior em nome de doleiros. ...
A PF investigou a suspeita de caixa dois nas campanhas eleitorais de 2010 e 2012. ...
Fabrício Queiroz, ao perceber a chegada da PF àquela casa de Atibaia, jogou o celular sob o assento do sofá e sentou-se em cima. ...
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