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Messer é chamado de “doleiro dos doleiros” em razão do seu protagonismo na atividade. ...
Claret e Barboza foram classificados na ocasião como doleiros do emedebista, mas eles só se conheceram na prisão. ...
Cueca Investigadores dão exemplos de doleiros que foram descobertos na Lava Jato, que transportavam dinheiro em voos pelo Brasil. ...
As pedras preciosas foram compradas pelos doleiros como forma de ocultar ainda mais os valores de Cabral. ...
nas prestações de contas eleitorais de Alckmin, que teria solicitado e recebido vantagens indevidas pagas pelo setor de operações estruturadas da Odebrecht (o setor de propina) por meio de doleiros ...
Elas foram compradas por doleiros que prestavam serviços ao ex-governador. ...
Há ainda inquéritos sobre doleiros, instituições financeiras, políticos delatados por empreiteiras e suspeitas de irregularidades em empreendimentos como a Arena Corinthians. ...
"Além disso, nós identificamos indícios também de pagamentos em espécie feitos por doleiros do grupo JBS para o então candidato", acrescentou. ...
O esquema também envolveria doleiros, transportadoras e uma empresa sediada no exterior. ...
O valor, pela acusação, foi ressarcido por Cabral por meio de contas no exterior geridas por seus doleiros-laranjas Renato e Marcelo Chebar, delatores da Lava Jato. ...
Mais de 50 doleiros usavam o esquema montado por Messer para atender seus clientes no Brasil e no exterior. ...
Assumiu no primeiro semestre ser o dono de cerca de US$ 100 milhões (R$ 407 milhões) devolvidos em 2017 por dois doleiros que se tornaram delatores. ...
Parte das operações do ex-governador do Rio, que está preso desde 2016 e acumula penas que somam quase 268 anos, foi feita com os doleiros. ...
Essa etapa da Lava Jato prendeu no ano passado Dario Messer, apelidado de "doleiro dos doleiros". ...
As quadrilhas que trazem o cigarro ao Brasil operam nos dois países e incluem doleiros para pagamentos internacionais. ...
A Procuradoria encontrou cerca de US$ 100 milhões depositados em contas no exterior em nome de dois doleiros que se tornaram colaboradores. ...
Dario Messer, conhecido como "o doleiro dos doleiros", é um dos que devem ser ouvidos na investigação penal no STJ. ...
Os doleiros a serviço dos réus também encaminharam valores para contas controladas por pessoas ligadas à Universal em cinco bancos nos Estados Unidos, segundo a acusação. ...
As estagiárias da força-tarefa analisaram casos em que doleiros, empreiteiros e o ex-diretor da Petrobras Renato Duque foram alvo de interceptação telefônica, mas logo avisaram que o resultado ...
Comecei a trabalhar com o dólar, mas acabei fazendo dólar só no atacado e vendia só para doleiros. Tinha poucos clientes pessoa física. ...
A operação desta terça é um desdobramento da Câmbio Desligo, deflagrada em maio de 2018 com a expedição de mandados de prisão contra 50 doleiros, entre eles Messer. ...
Qual o papel dessas instituições financeiras na lavagem de dinheiro por esses doleiros? ...
Ele passou a reconhecer que pedia propina aos empresários, bem como o papel dos doleiros na ocultação desses bens no exterior. ...
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