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Os operadores de criptomoedas são vistos pela PF como os novos doleiros que se valem dos criptoativos para praticar crimes como a evasão de divisas, sonegação e lavagem de dinheiro. ...
“O dinheiro em espécie do Cabral era entregue a um doleiro, que fazia uso de uma rede de doleiros para enviar o dinheiro ao exterior. ...
A virada se tornou pública em maio de 2018, quando a Operação Câmbio, Desligo mirou dezenas de doleiros e operadores financeiros do país. ...
e sócios minoritários de Dario Messer, conhecido como “doleiro dos doleiros”. ...
A investigação é desdobramento da investigação sobre Sérgio Cabral e mira doleiros de diversos estados que atuavam com Dario Messer, o "doleiros dos doleiros". ...
políticos, como Lula, afirmam desde aquela época que havia uma manobra para garantir à Vara Federal então comandada por Sergio Moro a incumbência das investigações que começaram mirando uma rede de doleiros ...
Juiz é alvo de investigação criminal do TRF, de Frederico Vasconcelos 23 de março de 2003 Reportagem mostrou que o juiz João Carlos da Rocha Mattos era investigado por ligação com doleiros ...
Marcelo Magalhães (Rio de Janeiro, RJ) Doleiros e delações A procura de provas é coisa muito cansativa para os procuradores (“Quase metade dos réus em ação sobre doleiros se tornam delatores ...
do país —motivo pelo qual era chamado de “doleiro dos doleiros”. ...
A Procuradoria considera Alaor um dos pivôs de um esquema de lavagem de dinheiro que envolve o banco mineiro, doleiros, empresas de fachada, operadores políticos e um escritório de advocacia ...
Argumenta que, como a finalidade era ilícita, os valores circulavam por meio de doleiros e em espécie, com uso de codinomes e senha, o que visava ocultar a prática das autoridades. ...
Ele reconheceu ser dono dos cerca de US$ 100 milhões depositados em contas no exterior em nome de doleiros. ...
No Rio, principal desdobramento da Lava Jato, que entre outras investigações desmontou uma rede de doleiros que atuava no país, a força-tarefa foi prorrogada até 31 de janeiro. ...
diziam que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, instruiu militantes do partido a recusar ajuda do governo; que o canal CNN noticiou que o ex-juiz Sergio Moro recebera propina para beneficiar doleiros ...
Começava a Lava Jato, que em poucos meses evoluiu de uma ação direcionada a desvendar uma rede de doleiros para uma operação ambiciosa com o objetivo de desarticular um esquema de pagamento de ...
Messer, chamado de “doleiro dos doleiros”, era dono de um banco paralelo capaz de operar as duas pontas do dólar-cabo: ao mesmo tempo, oferecer dinheiro vivo no país e ter caixa disponível em ...
Eles alegam que a firma, cujos sócios são réus suspeitos de integrar um esquema de doleiros em 2007, não tem experiência e idoneidade para prestar o serviço. ...
Moro logo o convenceu a recuar, mantendo o caso sob seu controle, com uma manobra em que apontou o envolvimento com tráfico de drogas de um dos doleiros investigados. ...
"[Os] pagamentos teriam ocorrido por meio da simulação da prestação de serviços advocatícios e também mediante o pagamento de valores em espécie, contando para isso com doleiros contratados pelo ...
—material de trabalho dos nossos melhores políticos, empresários, lobbistas, doleiros, advogados, pastores evangélicos, milicianos e outras categorias profissionais. ...
Ele seria o responsável por distribuir a verba em contas no exterior e no Brasil, por intermédio de doleiros e do Banco Paulista. ...
De lá teria partido o alerta sobre a operação de 2018 e "várias" outras deflagradas contra doleiros —Messer não especificou quais. ...
Conforme o UOL revelou em fevereiro, o próprio MPF-PR encontrou indícios de que a delação de Setton teria omitido crimes atribuídos ao "doleiro dos doleiros". ...
Claret e Barboza foram classificados na ocasião como doleiros do emedebista, mas eles só se conheceram na prisão. ...
O doleiro Dario Messer, conhecido como "doleiro dos doleiros" em razão do seu protagonismo na atividade, afirmou em delação premiada que entregou dólares à família Marinho, dona do Grupo Globo ...
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