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O esquema também envolveria doleiros e transportadoras. ...
informou a Polícia Federal, os investigadores conseguiram identificar a estrutura da suposta organização criminosa que inclui fornecedores de cocaína, mecânicos de aviação e auxiliares, pilotos e doleiros ...
Segundo a investigação, entre os clientes das corretoras estariam pessoas mortas, beneficiários de programas assistenciais, idosos com mais de 90 anos, doleiros, contrabandistas e comerciantes ...
Já Dario Messer repercutiu como o "doleiro dos doleiros", que afirmou ao MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) que fazia repasses à família Marinho, dona do Grupo Globo. ...
Conhecido como "doleiro dos doleiros", Messer já foi condenado pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. ...
Desta vez, a sua famosa cola escrita com caneta na mão foi exibida várias vezes: ela citava Dario Messer, o "doleiro dos doleiros" que disse sem provas fazer serviços para a família dona da Globo ...
A Operação Lava Jato começou em março de 2014 e a princípio tinha como focos doleiros, diretores e ex-executivos da Petrobras. ...
os investigadores, também tinham atribuições como pagar pilotos de helicópteros, fazer saques fracionados, administrar pontos de garimpo e transferir dinheiro para fora do país por meio de doleiros ...
"doleiro dos doleiros". ...
DOLEIROS A Lava Jato teve como ponto de partida uma rede de doleiros ligada a Alberto Youssef, que movimentou bilhões de reais no Brasil e no exterior usando empresas de fachada, contas em paraísos ...
Entre as conversas gravadas estavam as dos doleiros Alberto Youssef e Nelma Kodama, no início da operação. ...
O magistrado passou a levantar o debate sobre a própria incompetência em ações penais importantes, como a Operação Câmbio, Desligo, que julga mais de 50 doleiros presos em 2018. ...
O receio é o de que uma anulação inviabilize a linha de apuração classificada como uma das mais importantes já abertas contra doleiros desde o caso Banestado, no final da década de 1990. ...
Bretas expediu outra ordem de prisão na Operação Eficiência, que descobriu contas no exterior do ex-governador em nome de doleiros. ...
Agora, segundo o comunicado a respeito das apreensões desta quinta, os policiais federais estão concentrados “no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site ...
O escritório dos Claro ficou responsável por intermediar os contatos com doleiros e de entregar os valores em espécie que seriam destinados a Lyra. ...
A ação penal foi a que definiu Bretas como o responsável por todos os desdobramentos das investigações contra o ex-governador Sérgio Cabral, que atingiram anos depois doleiros e advogados. ...
como “doleiro dos doleiros”. ...
Além do mandado expedido na Operação Eficiência, que investigou as contas no exterior de Cabral mantidas por doleiros, o ex-governador tem contra si outras três ordens de prisão. ...
Preso preventivamente desde novembro de 2016, o ex-governador, que confessa ter liderado uma organização criminosa, viu aliados e rivais políticos, empresários e doleiros saírem da cadeia beneficiados ...
Nos quatro anos e oito meses preso preventivamente, o ex-governador viu aliados e rivais políticos, empresários e doleiros entrarem e saírem da cadeia beneficiados por decisões judiciais que ...
que o esquema de corrupção na Petrobras abalou profundamente os governos petistas e o próprio partido, mas não poupou políticos de outras siglas (como do PMDB e PP, por exemplo), empresários, doleiros ...
Ocorreu em 2018 e mirou alguns dos principais doleiros em atuação no país, entre eles Dario Messer. ...
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