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Ele questionou as medidas da PF faltando pouco mais de uma semana para as eleições. ...
Entretanto, o doleiro, segundo o delegado da PF, "não ofereceu nenhum documento colaborativo que reforçasse a existência da dinâmica delitiva exposta".Em nota, o advogado de Aécio, Alberto ...
ilícitos oriundos de contratos fraudados de Furnas seriam lavados por meio de pessoas jurídicas ligadas à irmã do parlamentar, bem como pelo envio a contas no exterior, utilizando o serviço de doleiros ...
Depoimento de Cursini em 2007 no âmbito de uma operação contra doleiros permitiu à PF descobrir na ocasião parte do esquema paralelo de pagamentos da Camargo Corrêa, e contribuiu para o começo ...
Após sua prisão, a PF analisou documentos, planilhas eletrônicas, depoimentos e informações de inteligência para identificar a rede de doleiros que ele utilizava para lavar o dinheiro oriundo ...
A PF acredita que esse ervanário valia R$ 1 milhão e saiu da Odebrecht. ...
Segundo os doleiros, os Davies movimentaram US$ 25 milhões entre 2011 e 2017. ...
Os pagamentos teriam sido realizados por meio do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht (conhecido como o setor de propinas), de operadores financeiros e de doleiros, especialistas em lavagem ...
Os pagamentos teriam sido realizados por meio do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht (conhecido como o setor de propinas), de operadores financeiros e de doleiros, especialistas ...
Cida”, diz o texto localizado pela PF. ...
e que registra a movimentação de recursos geridos por um dos doleiros da Odebrecht, indica que, em vez de R$ 1 milhão, foram repassados inicialmente R$ 500 mil. ...
Além disso, os doleiros presos pela PF para a Lava Jato já estiveram presos pela mesma polícia. Há caso, inclusive, de ordem de prisão pelo mesmo juiz, Sergio Moro. ...
DOLEIROS Na nova fase, a Lava Jato do Rio mirou um esquema de doleiros que atuam no país e movimentou cerca de US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 5,3 bilhões), envolvendo mais de 3.000  ...
Seis suspeitos já haviam sido presos, e os demais já foram localizados e devem se apresentar, segundo a PF. ...
Para isso, fez remessas ilegais ao exterior usando serviços de doleiros e por meio de offshores na ilha de Jersey. ...
Pelo setor passaram ainda os doleiros Alberto Youssef e Nelma Kodama, os publicitários Mônica Moura e João Santana e empreiteiros da Andrade Gutierrez. ...
* Mas quando Marcelo voltou para a custódia da PF, depois de 212 dias preso no CMP (Centro Médico Penal), eles se aproximaram. ...
Para dar liquidez aos valores, diz a PF, "Funaro recorria a doleiros, os quais, por sua vez, emitiam notas fiscais para as empresas do colaborador. ...
No fim, o próprio Marcelo chegou à PF puxando a valise. ...
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