Ele questionou as medidas da PF faltando pouco mais de uma semana para as eleições. ...
ilícitos oriundos de contratos fraudados de Furnas seriam lavados por meio de pessoas jurídicas ligadas à irmã do parlamentar, bem como pelo envio a contas no exterior, utilizando o serviço de doleiros ...
Entretanto, o doleiro, segundo o delegado da PF, "não ofereceu nenhum documento colaborativo que reforçasse a existência da dinâmica delitiva exposta".Em nota, o advogado de Aécio, Alberto ...
Depoimento de Cursini em 2007 no âmbito de uma operação contra doleiros permitiu à PF descobrir na ocasião parte do esquema paralelo de pagamentos da Camargo Corrêa, e contribuiu para o começo ...
Após sua prisão, a PF analisou documentos, planilhas eletrônicas, depoimentos e informações de inteligência para identificar a rede de doleiros que ele utilizava para lavar o dinheiro oriundo ...
Segundo os doleiros, os Davies movimentaram US$ 25 milhões entre 2011 e 2017. ...
A PF acredita que esse ervanário valia R$ 1 milhão e saiu da Odebrecht. ...
Os pagamentos teriam sido realizados por meio do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht (conhecido como o setor de propinas), de operadores financeiros e de doleiros, especialistas em lavagem ...
Os pagamentos teriam sido realizados por meio do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht (conhecido como o setor de propinas), de operadores financeiros e de doleiros, especialistas ...
Cida”, diz o texto localizado pela PF. ...
e que registra a movimentação de recursos geridos por um dos doleiros da Odebrecht, indica que, em vez de R$ 1 milhão, foram repassados inicialmente R$ 500 mil. ...
Além disso, os doleiros presos pela PF para a Lava Jato já estiveram presos pela mesma polícia. Há caso, inclusive, de ordem de prisão pelo mesmo juiz, Sergio Moro. ...
DOLEIROS Na nova fase, a Lava Jato do Rio mirou um esquema de doleiros que atuam no país e movimentou cerca de US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 5,3 bilhões), envolvendo mais de 3.000 ...
Seis suspeitos já haviam sido presos, e os demais já foram localizados e devem se apresentar, segundo a PF. ...
Para isso, fez remessas ilegais ao exterior usando serviços de doleiros e por meio de offshores na ilha de Jersey. ...
Pelo setor passaram ainda os doleiros Alberto Youssef e Nelma Kodama, os publicitários Mônica Moura e João Santana e empreiteiros da Andrade Gutierrez. ...
* Mas quando Marcelo voltou para a custódia da PF, depois de 212 dias preso no CMP (Centro Médico Penal), eles se aproximaram. ...
Para dar liquidez aos valores, diz a PF, "Funaro recorria a doleiros, os quais, por sua vez, emitiam notas fiscais para as empresas do colaborador. ...
No fim, o próprio Marcelo chegou à PF puxando a valise. ...
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