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A PF estima que a quadrilha tenha movimentado aproximadamente R$ 54 milhões só no último ano. ...
Os dois são alvos do Ministério Público e da PF. ...
Entre os presos estavam o ex-vice presidente do Banco do Brasil, Allan Simões Toledo, o ex-secretário municipal de Curitiba para a Copa, Luiz Carvalho, e os doleiros Abidão Bouchabki Neto e Marcos ...
A PF destacou que as empresas, sendo as maiores do país, tinham "papel de destaque" no cartel. ...
Em conversas telefônicas interceptadas pela PF, um dos doleiros presos na operação cita a conta em nome da estatal para atrair novos clientes e mostrar o poder de atuação do grupo. ...
Ao contrário da Lava Jato, que já levou à cadeia empresários, políticos, doleiros e lobistas, na Zelotes a Justiça negou os 26 pedidos de prisão preventiva feitos pelo Ministério Público até ...
Entre eles, a evasão de divisas e o uso de doleiros para fazer o dinheiro fluir no suposto esquema criminoso. ...
Lá são investigados doleiros, empresários, hierarcas da Petrobras e ex-parlamentares. Muitos já conheceram a carceragem da PF paranaense ou o Complexo Médico-Penal de Pinhais. ...
Doleiros e casas de câmbio sediadas nos dois países completavam o esquema, utilizando contas no Paraguai para efetuar os pagamentos aos fornecedores que lá estão. ...
Para o juiz, nas respostas recebidas pela PF não havia a identificação completa dos interlocutores dos doleiros, não sendo possível identificar que eram parlamentares. ...
A PF chegou à Alnapa ao investigar relações comerciais das empresas ligadas à doleira Nelma Kodama. O depoimento de Machado foi prestado à PF no último dia 5 de fevereiro. ...
A lista saiu da boca dos premiados delatores da Operação Lava Jato, aquela que pode engolir donos de empreiteiras, doleiros e congressistas de uma vez só. ...
A PF abriu inquérito específico sobre "Pavão". ...
Na ocasião, o grupo JBS negou, em comunicado ao mercado, ter ligação com empresas do esquema de doleiros investigados na Operação Lava Jato da Polícia Federal. ...
O grupo JBS negou "de forma veemente" nesta segunda-feira (22), em comunicado ao mercado, ligação com empresas do esquema de doleiros investigados na Operação Lava Jato da Polícia ...
Os indiciamentos foram feitos pela delegada da PF Erika Mialik Marena. ...
A apuração começou com um objetivo restrito: coibir doleiros que trabalhavam com câmbio ilegal. ...
OUTRO LADO Procurada pela Folha, a OAS não quis se pronunciar sobre o relatório da PF. ...
A PF concluiu pelo indiciamento de 33 investigados –servidores públicos, doleiros, empresários e executivos, entre os quais Mário Bandeira, atual presidente da CPTM– por corrupção ...
Segundo a Folha apurou, o documento final da PF pode ficar pronto em cerca de dez dias. ...
Segundo a PF, uma "organização criminosa" atuava dentro da empresa. O esquema teria movimentado R$ 10 bilhões. ...
Deflagrada em março pela PF, a operação descobriu um esquema de desvio de dinheiro da Petrobras que envolveu o ex-diretor Paulo Roberto Costa, doleiros e fornecedores da estatal. ...
O executivo foi preso em 20 de março pela PF. ...
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