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Na ocasião, ele mencionou relato de policiais federais que foram prender o doleiro no litoral catarinense. ...
Entre suas determinações no período, anulou sentença expedida em 2017 contra o ex-governador do Rio Sérgio Cabral e mandou prender o delator Alberto Youssef, doleiro que foi pivô da Lava Jato ...
Appio deu outra decisão, afirmando que a ida dos agentes da Polícia Federal à casa do doleiro em Itapoá (SC) revelou indícios de sonegação de imóveis. ...
Desde então, expediu decisões que geraram repercussão, como a anulação de sentença do ex-governador do Rio Sérgio Cabral e uma ordem para mandar prender o delator Alberto Youssef, doleiro que ...
O doleiro é apontado como operador dos repasses, que, analisados em conjunto, segundo a acusação, não deixam dúvidas sobre a autoria e a materialidade dos crimes praticados. ...
Segundo Tacla Duran, Sheng enviou US$ 750 mil ao escritório do advogado Antonio Figueiredo Basto (ex-advogado do doleiro Alberto Youssef) para que o dinheiro, em espécie, fosse entregue a Santos ...
Além disso, Malucelli derrubou em março, por duas vezes, ordens de prisão expedidas pela primeira instância contra o doleiro Alberto Youssef, pivô da Lava Jato e que se tornou delator ainda nos ...
Doleiros movimentavam contas especiais do banco no exterior, numa prévia do que se veria nas investigações da Operação Lava Jato sobre lavagem de dinheiro —com protagonismo do mesmo Sergio Moro ...
A partir de transações suspeitas com o grupo do doleiro Alberto Yousseff, a PF chegou em um amplo esquema de lavagem de dinheiro por meio de uma rede de empresas de fachada utilizadas na emissão ...
O Ministério Público usa na acusação depoimentos de delação do doleiro Alberto Youssef, pivô da Operação Lava Jato, para estabelecer o elo do dirigente da CBTU com Lira. ...
E o ex-doleiro Tacla Duran entrega provas e fotos de conversa contra Moro em caso de extorsão. Sujô pro marreco e pra conje. Pra saber tudo do Moro, TECLE DURAN! Rarará! ...
No primeiro vídeo, aparece o momento em que o deputado federal Sanderson (PL-RS) se dirige ao doleiro Lúcio Funaro durante depoimento deste à CPI das Práticas Ilícitas no Âmbito do BNDES. ...
Moro também cita na petição o episódio da recente prisão do doleiro Alberto Youssef, um dos principais delatores da Lava Jato. ...
O doleiro foi liberado da prisão por volta das 21h de terça-feira. ...
Por fim, às 17h54 Eduardo Appio expediu o alvará de soltura para o doleiro. ...
O juiz também aborda as reincidências criminais do doleiro. ...
Na época, Moro determinou a prisão do doleiro Alberto Youssef e de outros suspeitos de crimes financeiros. ...
Ele confirma relação com os doleiros Renato e Marcelo Chebar, mas nega ser dono dos US$ 100 milhões em contas no exterior entregues pelos dois irmãos como parte do acordo de delação. ...
O ex-governador é acusado de cobrar 5% de propina em grandes obras e acumular US$ 100 milhões em contas no exterior em nome de doleiros. Cabral, agora, voltou a negar. ...
Também foram absolvidos os ex-deputados Henrique Eduardo Lyra Alves e Rodrigo Rocha Loures, os ex-ministros Eliseu Padilha e Wellington Moreira Franco, o coronel João Baptista Lima Filho, o ex-doleiro ...
Os desdobramentos da investigação sobre Cabral levaram à prisão de uma série de empresários, como Eike Batista, e uma rede de mais de 50 doleiros. ...
Outra situação em discussão é se a Operação Câmbio, Desligo, que prendeu suspeitos de integrar uma rede de doleiros em 2018, deve permanecer sob a responsabilidade de Bretas. ...
Um dos focos é desvincular a Operação Eficiência, que investigou a lavagem de dinheiro de Cabral por meio dos doleiros Renato e Marcelo Chebar, da Calicute, que tem como foco o pagamento de propina ...
Lúcio Funaro e Beatriz Catta Preta desmentiram categoricamente o episódio em que a advogada teria flagrado o doleiro brincando com seu filho, com um revólver na mão. ...
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