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Miller Júnior é apontado como responsável por uma rede de empresas de fachada utilizadas para lavagem de dinheiro e, diz a PF, tem lugar de destaque na estrutura financeira do grupo ao lado do doleiro ...
A Câmbio, Desligo, um desdobramento da Lava Jato do Rio de Janeiro, teve como principal alvo outro operador financeiro, Dario Messer, conhecido como "doleiro dos doleiros". ...
José Ronaldo Curi (São Paulo, SP) Lava Jato "Doleiro pivô da Lava Jato financiou campanha de principal aliado de Moro" (Poder, 29/12). Quando o Brasil ficará livre de personagens assim? ...
Os valores declarados à Justiça Eleitoral se referiam a horas de voo de jatinho que o doleiro cedeu a Alvaro Dias, então candidato ao Senado pelo PSDB. ...
A Folha procurou o doleiro Alberto Youssef, que disse que não iria falar sobre o caso. ...
Entre as conversas gravadas estavam as dos doleiros Alberto Youssef e Nelma Kodama, no início da operação. ...
O magistrado passou a levantar o debate sobre a própria incompetência em ações penais importantes, como a Operação Câmbio, Desligo, que julga mais de 50 doleiros presos em 2018. ...
O receio é o de que uma anulação inviabilize a linha de apuração classificada como uma das mais importantes já abertas contra doleiros desde o caso Banestado, no final da década de 1990. ...
Gente de bem, como o doleiro e delator de estimação Alberto Youssef, estão nos planos de governo do ex-juiz, ex-professor universitário, ex-ministro e ex-advogado? ...
Bretas expediu outra ordem de prisão na Operação Eficiência, que descobriu contas no exterior do ex-governador em nome de doleiros. ...
Outros delatores, o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youssef, que foram condenados na mesma ação penal de Marcelo Odebrecht, disseram em seus acordos com o Ministério ...
Agora, segundo o comunicado a respeito das apreensões desta quinta, os policiais federais estão concentrados “no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site ...
O escritório dos Claro ficou responsável por intermediar os contatos com doleiros e de entregar os valores em espécie que seriam destinados a Lyra. ...
A ação penal foi a que definiu Bretas como o responsável por todos os desdobramentos das investigações contra o ex-governador Sérgio Cabral, que atingiram anos depois doleiros e advogados. ...
como “doleiro dos doleiros”. ...
Em 2008, o doleiro Rubens Catenacci, condenado por Moro no caso Banestado, pedira a anulação da sentença, alegando parcialidade do então juiz. ...
Além do mandado expedido na Operação Eficiência, que investigou as contas no exterior de Cabral mantidas por doleiros, o ex-governador tem contra si outras três ordens de prisão. ...
Preso preventivamente desde novembro de 2016, o ex-governador, que confessa ter liderado uma organização criminosa, viu aliados e rivais políticos, empresários e doleiros saírem da cadeia beneficiados ...
A minha despreocupação para uso pessoal era tão grande que estavam no nome do [doleiro Marcelo] Chebar. Podia aumentar na eleição, mas [provas indicam que] havia um movimento periódico. ...
Segundo o doleiro disse em delação, era um pedido de Lira filho para quitar despesas de campanha. O relato evoluiu para uma investigação autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). ...
Foi delatado em depoimentos pelo doleiro Alberto Youssef e denunciado no chamado “quadrilhão do PP” ao lado do filho Arthur. ...
Esse pagamento é objeto de uma denúncia já oferecida contra o magistrado no STJ (Superior Tribunal de Justiça), com base nas delações de Lélis Teixeira, ex-presidente da Fetranspor, e do doleiro ...
que o esquema de corrupção na Petrobras abalou profundamente os governos petistas e o próprio partido, mas não poupou políticos de outras siglas (como do PMDB e PP, por exemplo), empresários, doleiros ...
Heinze afirma que o delegado apresentou uma lista do PP e perguntou ao doleiro quem recebia repasses. "Quando chegou no Luis Carlos Heinze, o que ele disse? ...
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