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Ele disse ainda que conhece todas as informações sobre o Banco Rural no exterior até março de 2005.No depoimento, ele acusou a Operação Farol da Colina, da Polícia Federal, que resultou em sua ...
Disse ainda que entregava os valores à gerente financeira da SMPB, Geisa Dias, e à diretora financeira, Simone Vasconcelos.Bicalho foi preso pela Polícia Federal durante a Operação Farol da Colina ...
Bicalho foi preso durante a Operação Farol da Colina, da Polícia Federal, que prendeu 64 doleiros em julho de 2004. ...
Farol da Colina, na qual foram presos mais de 60 doleiros acusados de remessa ilegal de recurso para o exterior e lavagem de dinheiro. ...
Farol da Colina. ...
Operações deram origem à Operação Farol da Colina, que no fim de 2004 levou à prisão mais de 60 pessoas.Mentor disse que não poderia comentar, por causa do sigilo bancário, o que foi encontrado ...
A primeira decretação de sua prisão preventiva ocorreu em 17 de agosto do ano passado, durante a operação Farol da Colina, também desencadeada pelo força-tarefa da Justiça Federal, PF e Ministério ...
O dinheiro, bloqueado em favor do governo brasileiro, será repatriado depois do final da ação penal da Justiça Federal brasileira contra os doleiros.Preso em decorrência da operação Farol da ...
Farol da Colina ...
Os Claramunt foram presos pela Operação Farol da Colina, em julho deste ano.Além de bancos, entre as empresas que mais operavam com laranjas estavam as de informática, factoring, agências de ...
Eles também saíam e entravam do presídio livremente.EspecialLeia o que já foi publicado sobre a Operação Farol da Colina ...
Farol da Colina da PFEspecialLeia o que já foi publicado sobre a Operação Farol da Colina ...
Farol da Colina, que resultou na prisão de 64 doleiros em sete Estados brasileiros." ...
Farol da Colina, sob o argumento de que o juiz federal que as determinou não tem competência para mandar prender acusados de crimes supostamente praticados fora do Estado do Paraná.O doleiro ...
Leia maisEntenda a Operação Farol da Colina da PF EspecialLeia o que já foi publicado sobre a Operação Farol da Colina ...
Farol da Colina, deflagrada neste mês pela Polícia Federal.Procurados pela Folha Online, o presidente nacional do PT, José Genoino, e o relator da CPI do Banestado, José Mentor, não foram localizados ...
MARI TORTATOda Agência Folha, em CuritibaOs procuradores que coordenaram a Operação Farol da Colina pediram hoje à Justiça Federal a prisão preventiva do delegado da Polícia Federal em São Paulo ...
da Agência FolhaOito empresários presos durante a operação Farol da Colina da Polícia Federal, na terça-feira passada, foram soltos ontem à noite em Belém do Pará. ...
Farol da Colina, deflagrada na última terça-feira em oito Estados.A PF apurou que a Beacon Hill foi um dos principais destinos do dinheiro do Banestado." ...
Ele foi procurado pela reportagem dias antes de ser preso pela Polícia Federal na Operação Farol da Colina. Na casa dele, disseram que havia levado o cachorro no veterinário. ...
DenúnciasO empresário diz ter baseado suas denúncias em informações veiculadas pela imprensa na última semana sobre a chamada "Operação Farol da Colina", na qual a Polícia Federal prendeu uma ...
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