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10000 Resultados para "lavagem de dinheiro"

  1. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    PCC decidia vencedores de licitação entre empresas forjadas, diz Promotoria

    Operação que prendeu 13 investigados em esquema de lavagem de dinheiro apreendeu R$ 3,5 milhões em cheques Integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) integravam empresas ...

  2. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    Saiba quem são os três vereadores presos suspeitos de envolvimento com PCC

    Segundo o Ministério Público de São Paulo, os suspeitos estariam envolvidos num esquema de lavagem de dinheiro em empresas de ônibus a mando da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital ...

  3. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    MOGI-BERTIOGA LIBERADA

    Consórcio brasileiro ganha leilão de três rodovias com pedágio 'free-flow' em SP

    No município de São Paulo, a empresa foi absolvida da acusação de lavagem de dinheiro. ...

  4. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    O advogado Áureo Tupinambá Filho

    Advogado de André do Rap é preso em operação que mira empresas suspeitas de ligação com PCC

    de dinheiro. ...

  5. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    Empresas fraudavam licitações em todo o estado e desviavam dinheiro para o PCC, diz Gaeco

    de dinheiro. ...

  6. Folha de S.Paulo - Poder

    Julgamento dos primeiros réus dos atos golpistas de 8 de janeiro

    Barroso se indispõe com Moraes e Gilmar e corre risco de se isolar no STF

    Em uma ordem judicial, afirmou que havia no caso "possível cometimento de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa/organização criminosa a eles correlatos". ...

  7. Folha de S.Paulo - Mercado

    Governadores querem juro menor e gasto de segurança na negociação de dívida

    "Nós queremos uma retribuição em relação ao que os estados gastam hoje porque não somos responsáveis por comercialização de armas, drogas, lavagem de dinheiro. ...

  8. Folha - Colunistas - Mônica Bergamo

    CNJ afasta Gabriela Hardt, que condenou Lula, e outros três juízes da Lava Jato

    Além da juíza, que em 2019 condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou também três juízes ...

  9. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    No headline

    Conexão do PCC com transporte de São Paulo remonta a perueiros e brigas de décadas

    Mas práticas como o uso de apoio político, o pagamento de propina e de proteção, além da lavagem de dinheiro, também se perpetuaram no meio, segundo autoridades. ...

  10. Folha de S.Paulo - Mundo

    Venezuelan President Maduro meets with Colombian President Petro in Caracas

    EUA e Venezuela fazem reunião secreta antes de retomada de sanções

    de dinheiro na Flórida. ...

  11. F5 - Celebridades

    MC Hariel, MC Ryan e MC Cabelinho

    Funkeiro MC Ryan tem Ferrari apreendida e é levado à sede da PF

    Em março deste ano, o cantor esteve envolvido em inquérito da Polícia Federal que investiga as produtoras Love Funk e GR6, ligadas a ele, por lavagem de dinheiro do crime organizado. ...

  12. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    Dono de empresa de ônibus acusada de ligação com PCC foi preso em condomínio de luxo

    Ele é alvo de operação do Ministério Público que acusa duas empresas de ônibus de integrarem esquema de lavagem de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital). ...

  13. Folha - Colunistas - Painel

    Nunes grava vídeo com elogios a empresa investigada por elo com o PCC

    de dinheiro para a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), e gravou um vídeo em que a parabeniza pelo atendimento à população. ...

  14. Folha de S.Paulo - Poder

    CCJ SENADO / REFORMA TRIBUTÁRIA / ECONOMIA / CONGRESSO NACIONAL / EDUARDO BRAGA / IVA

    Lula elogia Romero Jucá, um dos articuladores do impeachment de Dilma; veja vídeo

    Em 2019, se tornou réu da investigação, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por envolvimento em um esquema na Transpetro, subsidiária da Petrobras. ...

  15. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    Entenda como funciona a lavagem de dinheiro do PCC em empresas de ônibus em São Paulo

    COMO FUNCIONA A LAVAGEM DE DINHEIRO? ...

  16. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    Sócio de empresa investigada por elo com o PCC movimentou R$ 1 bilhão, diz Ministério Público

    Foragido, ele é apontado pelos promotores como responsável pode gerenciar tráfico de drogas Tratado pelo Ministério Público como sócio de uma empresa de ônibus que servia de lavagem de dinheiro ...

  17. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    Ex-perueiro clandestino virou dono de empresa de ônibus e suspeito de aliança com PCC em SP

    de dinheiro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). ...

  18. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    Pátio cheio de veículos da Transwolff, no bairro do Socorro, em SP

    Jilmar Tatto e Milton Leite são incluídos como testemunhas em investigação sobre empresas de ônibus e PCC

    Segundo a investigação, naquele ano houve lavagem de dinheiro do crime organizado por meio de duas concessionárias de ônibus, Transwolff e UPBus. ...

  19. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    Dinheiro do PCC foi usado para vencer licitações de transporte público e em compra de 50 ônibus, diz Promotoria

    Um restaurante localizado no bairro de Socorro, na zona sul, foi usado no esquema de lavagem de dinheiro de Transwolff, segundo os promotores. ...

  20. Folha de S.Paulo - Mundo

    Venezuela prende ex-número dois do regime acusado de corrupção

    Os três detidos serão acusados de crimes como traição à pátria, apropriação ou desvio de bens públicos e lavagem de dinheiro. ...

  21. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    PF cita tentáculos de milícia liderada por deputado em setores do poder público da Bahia

    Após a Operação El Patrón, o deputado foi denunciado pelo Ministério Público em dezembro sob acusação de crimes de lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem e receptação qualificada. ...

  22. Folha de S.Paulo - Mercado

    Câmara aprova mudança no arcabouço que libera mais R$ 15 bi a Lula de forma imediata

    de dinheiro e outros crimes financeiros. ...

  23. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    Quem são os presos na ação contra empresas de ônibus suspeitas de lavar dinheiro do PCC

    de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital). ...

  24. Folha de S.Paulo - Poder

    FILE PHOTO: Palocci, former finance minister and presidential chief of staff in recent Workers Party governments, is escorted by federal police officers as he leaves the Institute of Forensic Science in Curitiba

    Justiça libera imóveis e carros de Palocci bloqueados na Lava Jato

    Chegou a ser condenado em 2017 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo então juiz Sergio Moro a mais de 12 anos de prisão, mas a sentença foi anulada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça ...

  25. Folha de S.Paulo - Cotidiano

    PM fará proteção de garagens de ônibus e reforço de patrulhamento em SP

    de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, roubos e outros crimes. ...

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