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Na Furna da Onça, foram investigadas suspeitas de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que envolvia deputados estaduais, além de Cabral. ...
Nas ações policiais, 40 suspeitos morreram em confronto com os agentes de segurança, entre eles, o líder de uma facção criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro ...
A polícia busca, mais uma vez, prender Bernardo Bello numa ação contra lavagem de dinheiro da organização criminosa supostamente comandada por ele. ...
Agora, o grupo responderá também pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. ...
de Dinheiro. ...
dinheiro. ...
"Até o momento, 39 pessoas morreram em confronto com a polícia, entre elas o líder de uma facção criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, tribunal do crime ...
de dinheiro no Panamá. ...
Os integrantes do grupo responderão pela prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas totais podem chegar a 28 anos ...
Entre os mortos, segundo o governo, está o "líder de uma facção criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, tribunal do crime e atentado contra agentes públicos ...
, entre elas o líder de uma facção criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, tribunal do crime e atentado contra agentes públicos", diz o governo. ...
Dois dias depois da furiosa publicação da dedada, Zezinho e vários parentes da família Pereira Santos (entre eles o trio xingado no post) viraram réus na Justiça Federal por lavagem de dinheiro ...
drogas e lavagem de dinheiro que seria comandado por uma família da cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador). ...
A secretaria disse que ele "atuava com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e no tribunal do crime, além de ter atentado contra agentes públicos". ...
Ele teria envolvimento com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e tribunal do crime, além de ter atentado contra agentes públicos. ...
Em sua decisão judicial desta sexta-feira, a juíza cita os suspeitos em vários artigos da Lei Antidrogas, como associação para o tráfico, lavagem de dinheiro ou ocultação de bens. ...
A secretaria informou que ele "atuava com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e no tribunal do crime, além de ter atentado contra agentes públicos". ...
Filho 04 do ex-presidente foi alvo de operação em 2023 que apura crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Jair ...
Em 2022, ela chegou a ter carros apreendidos em uma operação da polícia contra lavagem de dinheiro. Deolane foi inocentada das investigações. Veja a foto polêmica: ...
Em depoimento à polícia em um dos processos de lavagem de dinheiro, Luiz Roberto negou ligação com o PCC. ...
A informação do empréstimo, no valor de R$ 300 mil, está em um dos processos de lavagem de dinheiro que tramitam na Justiça paulista contra Luiz Roberto. ...
Já a apuração de eventuais crimes eleitorais (como caixa 2 ou apropriação indébita eleitoral) ou crimes comuns (como lavagem de dinheiro) caberia ao Ministério Público, que poderia propor uma ...
Naquele mesmo 1974, seis membros do grupo morreram num tiroteio com a polícia em Los Angeles. A fugitiva Patty acabou presa só no ano seguinte. ...
de dinheiro. ...
PRISÃO NA CAPITAL Uma ação da Polícia Civil na zona leste da capital paulista nesta quinta resultou na prisão de uma mulher de 37 anos, que atuaria como uma importante célula na lavagem de dinheiro ...
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