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Como mostrou a Folha, a decisão do STJ tinha o potencial, segundo investigadores, para anular uma série de investigações de crimes como lavagem de dinheiro e corrupção. ...
lavagem de dinheiro, facilitação de contrabando e corrupção. ...
Nunca recebi nenhum cargo, nenhum dinheiro, nunca fiz lavagem de dinheiro, e estão tentando me incriminar numa coisa que não fiz", afirmou na ocasião. ...
O ex-jogador do Santos Edinho, filho de Pelé, também ficou preso lá quando cumpriu pena por lavagem de dinheiro. ...
de dinheiro e ocultação de bens. ...
Em dezembro, o advogado já havia registrado uma notícia-crime para que o empresário seja investigado pelos crimes de falsidade documental, ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro ...
Além dos crimes licitatórios, os investigadores poderão responder por associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. ...
O caso das joias envolve crimes de peculato, com pena de 2 a 12 anos de prisão e multa, e lavagem de dinheiro, com reclusão de três a dez anos e multa. ...
de dinheiro; Cid teria dito em delação que entregou dinheiro da venda de dois relógios a Bolsonaro Golpismo Ex-comandantes das Forças Armadas afirmaram que Bolsonaro envolveu-se em trama ...
Já o possível desvio de joias presenteadas por autoridades envolve crimes de peculato, com pena de dois a 12 anos de prisão e multa, e lavagem de dinheiro, com reclusão de três a dez anos e multa ...
"Até o momento, 48 pessoas morreram em confronto com a polícia, entre elas o líder de uma facção criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, tribunal do crime ...
O ex-presidente Fernando Collor, hoje filiado ao PRD (ex-PTB), foi condenado em 2023 a oito anos e dez meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. ...
O aliado político mais proeminente dos criminosos é Guy Philippe, ex-comandante da polícia e líder golpista que cumpriu seis anos de prisão nos EUA por lavagem de dinheiro proveniente do tráfico ...
No mês passado, a Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Jair Renan sob suspeita de crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. ...
"Até o momento, 45 pessoas morreram em confronto com a polícia, entre elas o líder de uma facção criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, tribunal do crime ...
Os americanos, por outro lado, enviaram no ofício questionamentos para dar prosseguimento ao procedimento de extradição pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. ...
A empresa e seu sócio, Rodrigo Inácio Oliveira, são suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital). ...
Na Furna da Onça, foram investigadas suspeitas de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que envolvia deputados estaduais, além de Cabral. ...
Nas ações policiais, 40 suspeitos morreram em confronto com os agentes de segurança, entre eles, o líder de uma facção criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro ...
A polícia busca, mais uma vez, prender Bernardo Bello numa ação contra lavagem de dinheiro da organização criminosa supostamente comandada por ele. ...
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