Gostaria de receber as principais notícias do Brasil e do mundo?
Ele foi acusado de abuso de autoridade e lavagem de dinheiro. ...
No país onde o narcotráfico fincou raízes, estabeleceu uma máquina de lavagem de dinheiro e tem expulsado dezenas de milhares de pessoas que todos os meses buscam rotas perigosas de migração ...
"No Equador se investiga muito mal, em especial a lavagem de dinheiro. A polícia investiga esses casos, mas em alguns deles se sabe que também policiais estão envolvidos. ...
E em todos os países, os advogados também têm que lutar contra a lavagem de dinheiro e contra a economia global da corrupção. ...
de dinheiro. ...
de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital) por meio de empresas de ônibus donas de contratos com a administração municipal de São Paulo. ...
Mas práticas como o uso de apoio político, o pagamento de propina e de proteção, além da lavagem de dinheiro, também se perpetuaram no meio, segundo autoridades. ...
Em março deste ano, o cantor esteve envolvido em inquérito da Polícia Federal que investiga as produtoras Love Funk e GR6, ligadas a ele, por lavagem de dinheiro do crime organizado. ...
UPbus, empresa de ônibus investigada pelo Ministério Público de São Paulo sob suspeita de lavagem de dinheiro para a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), e gravou um vídeo em ...
COMO FUNCIONA A LAVAGEM DE DINHEIRO? ...
Um restaurante localizado no bairro de Socorro, na zona sul, foi usado no esquema de lavagem de dinheiro de Transwolff, segundo os promotores. ...
Após a Operação El Patrón, o deputado foi denunciado pelo Ministério Público em dezembro sob acusação de crimes de lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem e receptação qualificada. ...
Chegou a ser condenado em 2017 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo então juiz Sergio Moro a mais de 12 anos de prisão, mas a sentença foi anulada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça ...
cidade de São Paulo e nas garagens das empresas Transwolff e Upbus, que foram alvo de uma operação nesta terça-feira (9) contra a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, roubos ...
O parlamentar foi denunciado por crimes como lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada. ...
A Operação Fim da Linha é realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público, Polícia Militar, Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica ...
de dinheiro— e o PCC. ...
A Receita Federal, em investigações preliminares que subsidiaram a atuação do Ministério Público no caso, identificou a utilização de diversos esquemas tributários para lavagem de dinheiro do ...
Os esquemas contaram com a participação de contadores experientes que viabilizaram métodos complexos para a lavagem de dinheiro. ...
As apurações indicam que a organização criminosa estaria envolvida no pagamento de propinas, lavagem de dinheiro, contrabando e sonegação fiscal. ...
Ele tinha sido preso em agosto de 2021, acusado de lavagem de dinheiro. ...
crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. ...
Essa investigação aponta para "supostos fatos criminosos associados à corrupção nos negócios, administração desleal e lavagem de dinheiro", segundo a justiça. ...
Seu e-mail foi cadastrado com sucesso!
Por favor, tente mais tarde!