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Se o ex-assessor de Palocci não comparecer, a reunião será administrativa.Buratti foi preso na última quarta-feira acusado de crime de lavagem de dinheiro e tentativa de destruição de documento ...
O advogado foi preso na última quarta-feira acusado de crime de lavagem de dinheiro e tentativa de destruição de documento, mas nesta sexta-feira, depois de conseguir o benefício da delação premiada ...
de dinheiro e a possível relação das casas de aposta com o crime organizado.Leia maisEx-diretor da Caixa diz que renovação com Gtech não era necessáriaEspecialLeia o que já foi publicado sobre ...
de dinheiro, mas preferiu não adiantar informações. ...
justiça.O procurador regional da República no Espírito Santo, Ronaldo Meira de Vasconcelos, explicou como é feita a lavagem de dinheiro no Estado por meio das casas de bingo. ...
É preciso elaborar uma lei clara sobre o assunto, mas não deixar esse controle para os estados", afirmou ele.Ao comentar a lavagem de dinheiro no país, por meio dos jogos, Celso Três afirmou ...
de dinheiro. ...
Waldomiro era então presidente da Loterj (Loterias do Estado do Rio de Janeiro) e teria pedido propina em troca de favorecimento em licitação.Personagem da segunda crise causada por fita de vídeo ...
de dinheiro." ...
A brecha para a lavagem de dinheiro por loterias continuará. Segundo a nota, a identificação do apostador seria um "retrocesso"." ...
de dinheiro por meio de loterias".SeqüênciasO deputado Francisco Garcia Rodrigues e seu filho receberam R$ 811 mil em jogos federais. ...
Sobre as possíveis vendas de bilhetes premiados ou outras técnicas de lavagem de dinheiro "extra-sorteio", Peralta disse que cabe ao Coaf e à Polícia Federal investigarem. ...
Cachoeira por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, corrupção, remessa ilegal de dinheiro para o exterior e até tráfico de drogas.Na tentativa de obter informações sobre o caso Waldomiro, a ...
e evitar o uso do prêmio das loterias na lavagem de dinheiro. ...
de dinheiro do tráfico internacional de drogas, por meio da venda e instalação de máquinas eletrônicas de jogos.Cachoeira disse que interpretou com uma ordem o pedido de contratação de Dile ...
de dinheiro e também sobre a necessidade de "acabar com uma pessoa".A conclusão faz parte de um laudo de perícia contendo a leitura labial da conversa dos dois. ...
de dinheiro, a sonegação fiscal etc." ...
de dinheiro através de casas de bingo e máquinas caça-níqueis, mas a oposição pretende transferir o foco para o ex-subchefe de Assuntos Parlamentares da Presidência Waldomiro Diniz.Waldomiro ...
de dinheiro, sonegação fiscal, corrupção, remessa ilegal de dinheiro para o exterior e até tráfico de drogas.O delegado Valdeson Rabelo disse ontem que haverá a investigação contra Cachoeira ...
de dinheiro, sonegação fiscal, corrupção, remessa ilegal de dinheiro para o exterior e até tráfico de drogas.O delegado federal Valdeson Rabelo afirmou hoje à tarde que haverá a investigação ...
Arcanjo foi condenado no Brasil em dezembro a 37 anos de prisão por lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e crime contra o sistema financeiro." ...
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