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de dinheiro: transferências bancárias internacionais, na maioria das vezes com o mascaramento em três ou mais níveis para distanciar a origem dos valores; e a aquisição de instituição financeira ...
Os alvos responderão pelos crimes de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro. ...
Um segundo aspecto é a falta de controle estrito sobre a movimentação financeira das empresas e dos jogadores, de modo a coibir a lavagem de dinheiro. ...
Há uma verba de R$ 2 bilhões que vem das loterias, o Funpen que ficou por anos contingenciado. ...
Os outros dez denunciados são acusados de crimes como furto qualificado por fraude, estelionato, falsificação de documento público, tráfico de influência, evasão de divisas e lavagem de dinheiro ...
Ele pode responder por corrupção ativa, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. ...
A investigação concluiu que os valores arrecadados eram repassados a entidades filantrópicas que devolviam ao grupo o montante recebido, em um processo de lavagem de dinheiro. ...
Há três anos, ele e outros representantes do setor apresentaram ao governo modelos de operação e ações para evitar lavagem de dinheiro e manipulação dos jogos. ...
Ele defendeu que as regras de fiscalização e controle sejam intensificadas, para evitar que haja lavagem de dinheiro por meio do jogo. ...
de dinheiro. ...
Esse anonimato permite que interessados em lavagem de dinheiro de negócios inconfessáveis paguem um percentual a mais do valor do prêmio para assumir o lugar do ganhador. ...
A proposta inclui no rol de infrações antecedentes as contravenções passíveis de serem usadas como meio para a lavagem de dinheiro, como loterias não autorizadas e o comércio clandestino de obras ...
Elas são suspeitas de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, corrupção de policiais e contrabando. ...
de dinheiro e corrupção.O ministro Carlos Lupi (Trabalho) vai se reunir hoje com os funcionários de bingos para discutir a regulamentação do setor. ...
, no ato da aposta, por meio do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).De autoria do senador Sérgio Zambiasi (PTB-RS), o projeto tem o objetivo de evitar casos de lavagem de dinheiro ou atos praticados ...
de dinheiro por meio das loterias. ...
FERNANDA KRAKOVICSda Folha de S.Paulo, em BrasíliaRelatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), ligado ao Ministério da Fazenda, apontam indícios de lavagem de dinheiro ...
da Folha OnlineA Caixa Econômica Federal informou em nota oficial que o tema lavagem de dinheiro é "de absoluta importância e prioridade" para a instituição e para as loterias da Caixa. ...
"Eu queria que todos nós fôssemos sortudos, mas infelizmente não é assim", completou Garibaldi Alves.Leia maisCEF já possui medidas para inibir a lavagem de dinheiro nas loterias EspecialLeia ...
A GTech é a empresa multinacional que detém o monopólio da exploração das loterias da CEF. ...
de dinheiro e sonegação fiscal.Segundo as investigações, para lavar o dinheiro "sujo" proveniente da receptação de cargas roubadas, o delegado apostaria milhares de reais na loteria para receber ...
de dinheiro e a relação destas com o crime organizado". ...
de dinheiro e tentativa de destruição de documento. ...
de dinheiro e tentativa de destruição de documento, mas, na sexta-feira, prestou depoimento e foi liberado. ...
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