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O objetivo é prender funcionários da construtora, além do articulador do esquema criminoso e dos doleiros identificados, segundo comunicado da PF. ...
O esquema vinha sendo investigado pela Polícia Federal, que em sua investigação concluiu que a fraude provocou rombo de R$ 2,8 milhões entre 2004 e 2007. ...
"Esta operação, que em princípio poderia parecer lícita, já que a empresa LPS não figurava como parte da execução fiscal mencionada, não passou de um simulacro para encobrir o real propósito ...
A sentença também decreta a perda, em favor da União, de bens que não tiveram origem lícita comprovada. Entre eles três automóveis: uma BMW, um Audi e um Alfa Romeo. ...
O MPF acusara Estevão de enviar US$ 1 milhão de suas contas em Miami para a conta bancária de Nicolau, na Suíça. O juiz considerou essa prova "lícita e sem irregularidades". ...
"Elas deverão servir como prova no processo, só não sabemos ainda se lícita ou ilícita", afirmou o procurador.Leia mais notícias de política na Folha OnlineDiscuta esta notícia nos Grupos de ...
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