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"É o cúmulo dos cúmulos trazer para uma regularização de ativos que foram sonegados num momento anterior e, no momento de regularizar, você ainda comete uma fraude ou falsidade, é realmente ...
Lê-se o seguinte na notificação: "O Santos, ao tomar conhecimento em 2013 dos fatos anteriores e dos contratos que versaram sobre os 40 milhões, firmados sem causa lícita, poderia escolher ...
Eles são acusados de formação de organização criminosa, falsidade ideológica e fraude a licitação. ...
O Ministério Público não divulgou o teor dos depoimentos de Caramori sob a alegação de que tanto a ação que investiga os crimes sexuais quanto o processo sobre a fraude em licitações correm em ...
O comunicado também "rechaça qualquer tentativa" de incluir a empresa em acusações de "formação de cartel, corrupção, fraude e lavagem de dinheiro". ...
À época, a defesa entendeu que, ao ser aceito o pedido de recuperação judicial, a corte americana pode ter entendido que a atuação da companhia é lícita. ...
vê a atuação da empresa como lícita, o que pode ajudá-la no processo civil em andamento no Brasil. ...
No Brasil, uma serraria somente pode ter madeira em seu pátio se possuir respectivo "crédito" no Ibama, comprovando a origem lícita da madeira existente até o seu destino final. ...
Já na Agricultura foram detectados indícios de fraude em programa do governo federal destinado ao estímulo da produção familiar. ...
O grande desafio é descobrir valores declarados às autoridades mediante fraude que esconde sua verdadeira origem. ...
Ontem, em depoimento ao Ministério Público do Paraná, Salazar negou envolvimento na fraude e afirmou que realiza uma atividade lícita e que sua empresa tem credenciamento no Inmetro e alvará ...
Se não for comprovada a origem da quantia em espécie, o auditor considera o valor como variação patrimonial a descoberto ou renda não declarada. ...
O responsável pela Dalcon, Antônio Passos, afirma que venceu a licitação de forma lícita e explicou que o fato de a empresa dele e a TCBR terem sido parceiras num consórcio em Curitiba não significa ...
A pedido do Ministério Público do Distrito Federal, foi deflagrada ontem em Brasília a Operação Bagre, que investiga fraude em licitação no projeto do VLT (Veículo Leve Sobre Trilhos). ...
Entenda o caso Conforme a Folha revelou na segunda-feira (19), a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União investigam suposta fraude em que políticos associados a organizações não-governamentais ...
Conforme a Folha revelou ontem, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União investigam suposta fraude em que políticos associados a organizações não-governamentais são suspeitos de usar ...
Além disso, reconheceu ainda o Conselho de Sentença que os réus também praticaram, naquela mesma ocasião, o crime conexo de fraude processual qualificado. É a síntese do necessário. ...
A empresária foi condenada, em primeira instância, a uma pena de 94 anos e meio de prisão por fraude em importações, formação de quadrilha e falsidade ideológica. ...
Argumentou, ainda, ser assegurado a qualquer réu o direito de recorrer em liberdade. ...
Além disso, Magnani citou o fato de os crimes continuarem sendo cometidos em outros locais, mesmo após descobertos. ...
e consumado --importar ou exportar mercadoria lícita sem os devidos pagamentos de impostos. ...
O esquema De acordo com o Ministério Público Federal, um desses doleiros constituiu uma empresa de fachada em uma estrada de terra no Rio de Janeiro. ...
Até o momento a empresa não teve acesso ao teor do processo que autoriza essa ação", afirmou a empresa. ...
"O Grupo reafirma que confia em seus diretores e funcionários e que repudia a forma como foi constituída a ação, atingindo e constrangendo a comunidade Camargo Corrêa e trazendo incalculáveis ...
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