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Pinto Júnior afirmou que entregava o dinheiro a motoboys de doleiros e não sabe a quem ele foi repassado depois. ...
Quando a polícia descobriu o esquema com doleiros no Brasil, o setor de "private" do banco suíço migrou para o Uruguai, segundo a investigação. ...
Esse tipo de operação é um meio de compensação entre doleiros e clientes utilizado para permitir a evasão de divisas e a lavagem de dinheiro por meio de câmbio legal. ...
O procurador Luiz Costa afirmou que Damião, o agente da PF Marcus Vinicius Alves, o PM Adonias dos Santos e doleiros se associaram de forma estável para a prática de crimes financeiros. ...
A igreja era uma fachada usada para receber recursos e depois enviar dinheiro ao exterior, com o uso de doleiros. ...
Os agentes da PF cumpriram quatro mandatos de busca e apreensão, bem como de sequestro de bens e valores de suspeito. ...
A investigação contra a Construtel é um desdobramento da Operação Farol da Colina, de 2004, que descobriu um esquema de lavagem de dinheiro por meio de doleiros. ...
A polícia afirma que o foco da nova operação são clientes de doleiros e de casas de câmbio investigadas na ofensiva anterior. ...
Há indícios de desvio de dinheiro para contas no exterior por meio de doleiros, empresas fantasmas e laranjas, o que Maluf nega. ...
O inquérito da PF investigou o fundo de investimentos Opportunity Fund, sediado nas Ilhas Cayman. ...
"O grupo criminoso atuava na cidade de São Paulo e prestava serviços para pessoas ligadas a assaltantes de cargas e receptadores, principalmente exercendo atividade típica de 'doleiros', ...
DOLEIROS A investigação americana sobre a igreja é um subproduto da maior operação já feita pela PF contra doleiros, realizada em 2004. ...
Doleiros envolvidos no caso Banestado afirmaram que enviaram recursos para o Opportunity Fund e seus cotistas, de acordo com a PF. ...
O mecanismo é chamado de dólar-cabo, instrumento financeiro operado por doleiros ao qual brasileiros que têm contas ilegais no exterior recorrem quando precisam dos recursos em reais aqui no ...
Batizada de Operação Albergue, a ação da Superintendência da PF em São Paulo ontem levou à prisão de 11 pessoas -4 aliciadores e 7 doleiros ligados ou não às casas de câmbio envolvidas no esquema ...
Segundo os ex-doleiros, Fernando deve ter feito a remessa para a China a pedido de algum doleiro brasileiro. ...
se depararam com a chamada 'conexão chinesa', empregada por doleiros. ...
Malhão e Souza já disse à PF que fez remessas para fundos do Opportunity no exterior e que trouxe para o Brasil US$ 500 mil que a Alstom teria usado para pagar propina. ...
A PF deflagrou a operação em março passado, a princípio com o objetivo de apurar crimes financeiros que teriam sido cometidos por executivos da empreiteira em conjunto com doleiros. ...
A PF informou ainda que, uma casa de câmbio deve ter autorização do Banco Central para funcionar, o que não ocorreu neste caso. ...
A operação inclui doleiros e empresários. Seguem foragidos os doleiros Dario Messer, Arnaldo Haft e Fabrício de Oliveira Silva. ...
Doleiros Segundo o MPF, toda a engenharia financeira montada para ocultar o patrimônio dos suspeitos foi concebida e executada pelos escritórios dos doleiros Chaim Henoch Zalcberg, Antônio ...
De acordo com a PF, as seis quadrilhas de doleiros atuavam ilegalmente no Sistema Financeiro Nacional nas cidades de Porto Xavier, Porto Mauá e São Borja. ...
"Eles estão na relação de doleiros investigados no caso Banestado, sendo ambos titulares de três contas no Merchants Bank de Nova York, banco em que vários doleiros brasileiros possuíam ...
Os doleiros usavam uma empresa brasileira para fazer as importações de farinha de moinhos sediados na Argentina e no Uruguai. ...
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