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Miller Júnior é apontado como responsável por uma rede de empresas de fachada utilizadas para lavagem de dinheiro e, diz a PF, tem lugar de destaque na estrutura financeira do grupo ao lado do doleiro ...
Com a descoberta de um carro comprado pelo doleiro para o ex-executivo, a estatal entrou no foco das investigações. Os dois foram presos em março de 2014. ...
José Ronaldo Curi (São Paulo, SP) Lava Jato "Doleiro pivô da Lava Jato financiou campanha de principal aliado de Moro" (Poder, 29/12). Quando o Brasil ficará livre de personagens assim? ...
Os valores declarados à Justiça Eleitoral se referiam a horas de voo de jatinho que o doleiro cedeu a Alvaro Dias, então candidato ao Senado pelo PSDB. ...
A Folha procurou o doleiro Alberto Youssef, que disse que não iria falar sobre o caso. ...
Gente de bem, como o doleiro e delator de estimação Alberto Youssef, estão nos planos de governo do ex-juiz, ex-professor universitário, ex-ministro e ex-advogado? ...
Outros delatores, o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youssef, que foram condenados na mesma ação penal de Marcelo Odebrecht, disseram em seus acordos com o Ministério ...
A denúncia é a terceira dos últimos dois meses e soma-se a um acordo de delação fechado com um doleiro alvo da operação Câmbio, Desligo que confessou seus crimes e pagou cerca de R$ 200 milhões ...
Em 2008, o doleiro Rubens Catenacci, condenado por Moro no caso Banestado, pedira a anulação da sentença, alegando parcialidade do então juiz. ...
A minha despreocupação para uso pessoal era tão grande que estavam no nome do [doleiro Marcelo] Chebar. Podia aumentar na eleição, mas [provas indicam que] havia um movimento periódico. ...
Segundo o doleiro disse em delação, era um pedido de Lira filho para quitar despesas de campanha. O relato evoluiu para uma investigação autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). ...
Foi delatado em depoimentos pelo doleiro Alberto Youssef e denunciado no chamado “quadrilhão do PP” ao lado do filho Arthur. ...
Esse pagamento é objeto de uma denúncia já oferecida contra o magistrado no STJ (Superior Tribunal de Justiça), com base nas delações de Lélis Teixeira, ex-presidente da Fetranspor, e do doleiro ...
Heinze afirma que o delegado apresentou uma lista do PP e perguntou ao doleiro quem recebia repasses. "Quando chegou no Luis Carlos Heinze, o que ele disse? ...
Bretas também considerou que o pagamento de propina pela Fetranspor à Pezão ficou comprovado por depoimentos de colaboradores, planilhas do doleiro Álvaro Novis e registros de ligações telefônicas ...
Cinco deles pertencem ao doleiro Messer. O Les Residences Saint Tropez é próximo ao condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. ...
Também foram absolvidos os ex-deputados Henrique Eduardo Lyra Alves e Rodrigo Rocha Loures, os ex-ministros Eliseu Padilha e Wellington Moreira Franco, o coronel João Baptista Lima Filho, o ex-doleiro ...
solicitação e o recebimento de R$ 1,9 milhão em propina da empresa Jaraguá Equipamentos Industriais por meio de contratos fraudulentos firmados com uma empresa de fachada de propriedade do doleiro ...
O complexo banco paralelo montado pelo doleiro Dario Messer tinha um garimpo ilegal no interior da Bahia como uma de suas engrenagens. ...
E aí nós temos o critério da prevenção, como o primeiro crime, que foi de lavagem por um doleiro, foi praticado no Paraná, isso teria gerado a competência do juízo criminal do Paraná. ...
Inicialmente, o presidente rebateu o jornalista do jornal O Globo perguntando sobre os supostos repasses mensais feitos pelo doleiro Dario Messer à família Marinho, proprietária da Rede Globo ...
Além de Cabral, as mais rumorosas foram do ex-presidente Michel Temer, do empresário Eike Batista e de Dario Messer, chamado de “doleiro dos doleiros”. ...
Zavascki queria saber o que havia levado o juiz de Curitiba a omitir a presença de deputados federais ligados ao doleiro Alberto Youssef nas investigações. ...
“O dinheiro em espécie do Cabral era entregue a um doleiro, que fazia uso de uma rede de doleiros para enviar o dinheiro ao exterior. ...
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