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Marcelo Magalhães (Rio de Janeiro, RJ) Doleiros e delações A procura de provas é coisa muito cansativa para os procuradores (“Quase metade dos réus em ação sobre doleiros se tornam delatores ...
Alguns dos principais alvos na investigação no Paraná Alberto Youssef doleiro, pivô da operação Lava Jato Pena: condenado a 122 anos pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e ...
do país —motivo pelo qual era chamado de “doleiro dos doleiros”. ...
O deputado, na nota, respondeu: "Não há relação com o doleiro, sendo conhecida a sua inimizade em relação ao deputado. ...
A Procuradoria considera Alaor um dos pivôs de um esquema de lavagem de dinheiro que envolve o banco mineiro, doleiros, empresas de fachada, operadores políticos e um escritório de advocacia ...
Arthur foi líder da bancada do partido na Câmara na época dos fatos e há registros de sua presença no escritório do doleiro em 2011. ...
Argumenta que, como a finalidade era ilícita, os valores circulavam por meio de doleiros e em espécie, com uso de codinomes e senha, o que visava ocultar a prática das autoridades. ...
Ele reconheceu ser dono dos cerca de US$ 100 milhões depositados em contas no exterior em nome de doleiros. ...
No Rio, principal desdobramento da Lava Jato, que entre outras investigações desmontou uma rede de doleiros que atuava no país, a força-tarefa foi prorrogada até 31 de janeiro. ...
diziam que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, instruiu militantes do partido a recusar ajuda do governo; que o canal CNN noticiou que o ex-juiz Sergio Moro recebera propina para beneficiar doleiros ...
processos, pesa contra Germano o recebimento de doações de campanha da empreiteira Queiroz Galvão, em 2010, que seriam propina disfarçada decorrente do esquema na estatal, conforme apontado pelo doleiro ...
O ex-doleiro Lúcio Funaro foi acionado na Justiça por uma dívida de mais de R$ 60 mil de multas de condomínio. ...
Ela lembra que o colaborador Edimar Dantas, ex-funcionário do doleiro Alvaro Novis, afirmou que, por determinação da Fetranspor, efetuou o pagamento de propinas a Crivella quando ele era senador ...
Começava a Lava Jato, que em poucos meses evoluiu de uma ação direcionada a desvendar uma rede de doleiros para uma operação ambiciosa com o objetivo de desarticular um esquema de pagamento de ...
Messer, chamado de “doleiro dos doleiros”, era dono de um banco paralelo capaz de operar as duas pontas do dólar-cabo: ao mesmo tempo, oferecer dinheiro vivo no país e ter caixa disponível em ...
lado do marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, de desviar recursos para campanha eleitoral, e, em agosto de 2020, do deputado federal Vander Loubet (PT), que era acusado de receber propina do doleiro ...
Eles alegam que a firma, cujos sócios são réus suspeitos de integrar um esquema de doleiros em 2007, não tem experiência e idoneidade para prestar o serviço. ...
Entre elas está a delação do doleiro Alberto Youssef, que confirmou a história e disse que o dinheiro encontrado com o assessor é fruto de propina pelo suposto esquema na CBTU. ...
Advogado do doleiro afirma que juiz se alinhou à decisão anterior, do Paraná Outros processos nos quais o doleiro é réu na Justiça Federal do Rio entraram no acordo com o MPF-RJ. ...
Moro logo o convenceu a recuar, mantendo o caso sob seu controle, com uma manobra em que apontou o envolvimento com tráfico de drogas de um dos doleiros investigados. ...
"[Os] pagamentos teriam ocorrido por meio da simulação da prestação de serviços advocatícios e também mediante o pagamento de valores em espécie, contando para isso com doleiros contratados pelo ...
—material de trabalho dos nossos melhores políticos, empresários, lobbistas, doleiros, advogados, pastores evangélicos, milicianos e outras categorias profissionais. ...
“Notadamente em relação à delação de Alberto Youssef [doleiro, um dos principais delatores da Lava Jato], ele sempre tenta claramente implicar tanto o presidente do partido quanto o líder nas ...
A denúncia afirma que houve um pagamento em espécie [de R$ 1 milhão] por um doleiro, Alvaro Novis, para o seu sócio e sogro, Roberto Teixeira. Como o sr. viu? ...
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