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Heinze afirma que o delegado apresentou uma lista do PP e perguntou ao doleiro quem recebia repasses. "Quando chegou no Luis Carlos Heinze, o que ele disse? ...
Bretas também considerou que o pagamento de propina pela Fetranspor à Pezão ficou comprovado por depoimentos de colaboradores, planilhas do doleiro Álvaro Novis e registros de ligações telefônicas ...
Cinco deles pertencem ao doleiro Messer. O Les Residences Saint Tropez é próximo ao condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. ...
Também foram absolvidos os ex-deputados Henrique Eduardo Lyra Alves e Rodrigo Rocha Loures, os ex-ministros Eliseu Padilha e Wellington Moreira Franco, o coronel João Baptista Lima Filho, o ex-doleiro ...
Os operadores de criptomoedas são vistos pela PF como os novos doleiros que se valem dos criptoativos para praticar crimes como a evasão de divisas, sonegação e lavagem de dinheiro. ...
solicitação e o recebimento de R$ 1,9 milhão em propina da empresa Jaraguá Equipamentos Industriais por meio de contratos fraudulentos firmados com uma empresa de fachada de propriedade do doleiro ...
Outros delatores, o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Youssef, que foram condenados na mesma ação penal de Marcelo Odebrecht, disseram em seus acordos com o Ministério ...
“O dinheiro em espécie do Cabral era entregue a um doleiro, que fazia uso de uma rede de doleiros para enviar o dinheiro ao exterior. ...
E aí nós temos o critério da prevenção, como o primeiro crime, que foi de lavagem por um doleiro, foi praticado no Paraná, isso teria gerado a competência do juízo criminal do Paraná. ...
Inicialmente, o presidente rebateu o jornalista do jornal O Globo perguntando sobre os supostos repasses mensais feitos pelo doleiro Dario Messer à família Marinho, proprietária da Rede Globo ...
Além de Cabral, as mais rumorosas foram do ex-presidente Michel Temer, do empresário Eike Batista e de Dario Messer, chamado de “doleiro dos doleiros”. ...
Zavascki queria saber o que havia levado o juiz de Curitiba a omitir a presença de deputados federais ligados ao doleiro Alberto Youssef nas investigações. ...
e sócios minoritários de Dario Messer, conhecido como “doleiro dos doleiros”. ...
As suspeitas tinham como base os relatos do doleiro Alberto Youssef e de dirigentes das empreiteiras que fizeram acordo de colaboração premiada. ...
A investigação foi instaurada pela Procuradoria em 2016 a partir da delação premiada do doleiro Alberto Youssef e do ex-senador Delcídio Amaral (ex-PT-MS). ...
O nome de Cartes surgiu em um esquema de lavagem de dinheiro internacional na delação do doleiro Darío Messer, que ficou foragido no Paraguai e foi preso em São Paulo. ...
Outro elo entre as operações é o doleiro Alberto Youssef, pivô da deflagração da Lava Jato, em 2014. ...
A investigação é desdobramento da investigação sobre Sérgio Cabral e mira doleiros de diversos estados que atuavam com Dario Messer, o "doleiros dos doleiros". ...
políticos, como Lula, afirmam desde aquela época que havia uma manobra para garantir à Vara Federal então comandada por Sergio Moro a incumbência das investigações que começaram mirando uma rede de doleiros ...
de 2015, as investigações e delações premiadas em andamento no estado geraram desdobramentos enviados a diversas partes do país Alguns dos principais alvos no paraná Alberto Youssef Doleiro ...
Desde os acordos de colaboração premiada do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, em setembro de 2014, e do doleiro Alberto Youssef, em dezembro de 2014, homologados no STF por terem apontado ...
Na denúncia, a Procuradoria menciona registros de entrada de Lira em um dos escritórios do doleiro Alberto Youssef em São Paulo, em 2010 e 2011. ...
André Luiz (2005, tentativa de extorsão do empresário Carlos Cachoeira Natan Donadon (2014, desvio de verbas da Assembleia de Rondônia) André Vargas (2014, intermediação de negócios do doleiro ...
André Luiz (2005, tentativa de extorsão do empresário Carlos Cachoeira - Natan Donadon (2014, desvio de verbas da Assembleia de Rondônia) - André Vargas (2014, intermediação de negócios do doleiro ...
Juiz é alvo de investigação criminal do TRF, de Frederico Vasconcelos 23 de março de 2003 Reportagem mostrou que o juiz João Carlos da Rocha Mattos era investigado por ligação com doleiros ...
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