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O serviço não era prestado, e todo dinheiro era desviado. ...
A polícia informou que fará uma cooperação internacional para tentar identificar se a pistola é, de fato, da desviada dos Estados Unidos. ...
As suspeitas tiveram início após a Receita Federal detectar depósito em dinheiro, no valor de R$ 212 mil, aparentemente feitos pela farmacêutica AstraZeneca. ...
Há ideia de quanto dinheiro está envolvido? A estimativa é que o esquema de desvios de produtos possa ter rendido ao grupo valores superiores a R$ 6 milhões. ...
Eles solicitaram a absolvição das acusações de lavagem de dinheiro e organização criminosa e pediram que, em relação a eventual condenação por estelionato, recebessem o regime mais brando. ...
Afirmou que o governo precisa investir nessa frente inclusive financeiramente —após a reunião, foi anunciado o aporte de mais R$ 1,2 bilhão para a operação— e ressaltou que o dinheiro precisa ...
Três pessoas foram indiciadas pelos crimes de tráfico equiparado, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. ...
Claudio Conde Fernandes (São Carlos, SP) Essa é a forma da direita governar: primeiro acusa os outros e depois começa a nomear parentes e desviar dinheiro, claro, tudo em nome do ...
Governo diz ter atuado em contenção de encostas, drenagem de bacias, desvio do curso de rios e construção de moradias "É uma tragédia gigantesca. ...
O crime de peculato consiste no ato de apropriação ou desvio, por funcionário público, de dinheiro, valor ou bem público ou particular de que ele tenha posse em razão do cargo. ...
Oficiais do Exército Brasileiro reduzidos ao triste papel de negociantes de bens desviados do patrimônio público. Que vergonha! ...
os alunos escreveram: "Somos alunos do 3ºrão do Tim Lopes e infelizmente sofremos um golpe financeiro na nossa festa de formatura, que estávamos pagando há 6 meses e esse valor estava sendo desviado ...
, 47, pelos crimes de tráfico equiparado, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. ...
Ainda de acordo com a polícia, os envolvidos usavam terceiros e também abriam empresas fictícias para esconder a procedência ilícita do dinheiro. ...
Na operação do Paraná, Mota era suspeito de lavagem de dinheiro de integrantes do PCC. A investigação tem o recorte tempo de 2016 a 2020. ...
As investigações apontaram ainda que os envolvidos usavam terceiros e também abriam empresas fictícias para esconder a procedência ilícita do dinheiro. ...
Os produtos desviados seriam suficientes para a produção de até 19 toneladas de drogas, de acordo com a PF. ...
Assim que o dinheiro entrava na conta da Anidrol, valores semelhantes eram transferidos para uma empresa do ramo automobilístico. ...
As investigações revelaram, ainda, diz a PF, que os envolvidos usavam terceiros e também abriam empresas fictícias para esconder a procedência ilícita do dinheiro. ...
A hipótese da PF é que essa empresa automobilística era usada para a lavagem do dinheiro. ...
A hipótese da PF é que a operação servia para lavagem de dinheiro. ...
Único julgado pelo caso, o seringueiro Ramiro Costa tinha 62 anos, malária e nenhum dinheiro em 1975, enquanto esperava, preso, pela decisão do caso mais de uma década depois do massacre. ...
Os ministros entenderam que o ex-prefeito ocultou e dissimulou dinheiro desviado da construção da avenida Água Espraiada (atualmente chamada de avenida Roberto Marinho) enquanto era prefeito ...
Os desvios no fundo de formatura da turma de medicina se tornaram conhecidos em janeiro deste ano, quando a própria estudante escreveu em um grupo de WhatsApp que havia investido parte do dinheiro ...
marcas e lavagem de dinheiro. ...
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