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Ele foi acusado de abuso de autoridade e lavagem de dinheiro. ...
No país onde o narcotráfico fincou raízes, estabeleceu uma máquina de lavagem de dinheiro e tem expulsado dezenas de milhares de pessoas que todos os meses buscam rotas perigosas de migração ...
"No Equador se investiga muito mal, em especial a lavagem de dinheiro. A polícia investiga esses casos, mas em alguns deles se sabe que também policiais estão envolvidos. ...
E em todos os países, os advogados também têm que lutar contra a lavagem de dinheiro e contra a economia global da corrupção. ...
Ele substituiu Martinelli na cabeça da chapa em fevereiro, depois que o ex-presidente teve sua candidatura anulada após a Justiça confirmar sentença de prisão por lavagem de dinheiro. ...
Há preocupações com o uso da tecnologia para fins ilegais, como lavagem de dinheiro, com diferenças nos sistemas tributários —a necessidade em alguns lugares de saber a origem da transação para ...
"Todo mundo que acompanha o jornalismo investigativo dessa cidade está vendo isso, desde as armadilhas da dengue às obras emergenciais, agora lavagem de dinheiro do PCC nos contratos de ônibus ...
de dinheiro. ...
Quem assinava pela companhia sempre foi Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, que foi preso na operação sob suspeita de usar a empresa como instrumento de lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro ...
Já a restrição imposta a outras modalidades de pagamento tem como objetivo a prevenção à lavagem de dinheiro —considerando que alguns meios, como boletos, são muitas vezes vinculados a esse tipo ...
No município de São Paulo, a empresa foi absolvida da acusação de lavagem de dinheiro. ...
de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital) por meio de empresas de ônibus donas de contratos com a administração municipal de São Paulo. ...
A empresa serviria para lavagem de dinheiro, conforme denúncia do Ministério Público. ...
Operação que prendeu 13 investigados em esquema de lavagem de dinheiro apreendeu R$ 3,5 milhões em cheques Integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) integravam empresas ...
Segundo o Ministério Público de São Paulo, os suspeitos estariam envolvidos num esquema de lavagem de dinheiro em empresas de ônibus a mando da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital ...
Em uma ordem judicial, afirmou que havia no caso "possível cometimento de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa/organização criminosa a eles correlatos". ...
"Nós queremos uma retribuição em relação ao que os estados gastam hoje porque não somos responsáveis por comercialização de armas, drogas, lavagem de dinheiro. ...
Além da juíza, que em 2019 condenou Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) afastou também três juízes ...
Mas práticas como o uso de apoio político, o pagamento de propina e de proteção, além da lavagem de dinheiro, também se perpetuaram no meio, segundo autoridades. ...
de dinheiro na Flórida. ...
Em março deste ano, o cantor esteve envolvido em inquérito da Polícia Federal que investiga as produtoras Love Funk e GR6, ligadas a ele, por lavagem de dinheiro do crime organizado. ...
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