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Essa investigação aponta para "supostos fatos criminosos associados à corrupção nos negócios, administração desleal e lavagem de dinheiro", segundo a justiça. ...
Como mostrou a Folha, a decisão do STJ tinha o potencial, segundo investigadores, para anular uma série de investigações de crimes como lavagem de dinheiro e corrupção. ...
de dinheiro. ...
Na ocasião, ele foi responsabilizado por sete crimes, que incluem fraude, conspiração e lavagem de dinheiro. ...
Também em 2008, a Polícia Federal prendeu o delegado Ricardo Hallak denunciado por corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. ...
Nunca recebi nenhum cargo, nenhum dinheiro, nunca fiz lavagem de dinheiro, e estão tentando me incriminar numa coisa que não fiz", afirmou na ocasião. ...
de dinheiro e desviou recursos de campanha para despesas com itens de luxo, botox e até o site de conteúdo erótico OnlyFans. ...
O ex-jogador do Santos Edinho, filho de Pelé, também ficou preso lá quando cumpriu pena por lavagem de dinheiro. ...
"Nós desbaratamos um esquema na Justiça que autorizou o bloqueio de bens de R$ 1 bilhão de lavagem de dinheiro utilizando o Perse. ...
de dinheiro e ocultação de bens. ...
Edson Cholbi do Nascimento, o Edinho, filho de Pelé, ficou na prisão dos famosos quando cumpriu pena por envolvimento no crime de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. ...
Em 2022, foi acusado no país de crime de lavagem de dinheiro em processo sobre a atuação da Odebrecht do país. ...
Em dezembro, o advogado já havia registrado uma notícia-crime para que o empresário seja investigado pelos crimes de falsidade documental, ideológica, uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro ...
A intervenção policial enquadra-se "em uma investigação associada a supostos atos criminosos associados à corrupção nos negócios, à má administração e à lavagem de dinheiro", afirmaram as fontes ...
Além dos crimes licitatórios, os investigadores poderão responder por associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. ...
Maluf foi condenado em 2017 pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) por lavagem de dinheiro. ...
O caso das joias envolve crimes de peculato, com pena de 2 a 12 anos de prisão e multa, e lavagem de dinheiro, com reclusão de três a dez anos e multa. ...
de dinheiro; Cid teria dito em delação que entregou dinheiro da venda de dois relógios a Bolsonaro Golpismo Ex-comandantes das Forças Armadas afirmaram que Bolsonaro envolveu-se em trama ...
Já o possível desvio de joias presenteadas por autoridades envolve crimes de peculato, com pena de dois a 12 anos de prisão e multa, e lavagem de dinheiro, com reclusão de três a dez anos e multa ...
"Até o momento, 48 pessoas morreram em confronto com a polícia, entre elas o líder de uma facção criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro, tribunal do crime ...
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