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Federal apurando três caminhos sob suspeita de terem sido utilizados para desviar valores de contratos da Codevasf ao ministro de Lula (PT). ...
A manifestação da CGU, a qual a Folha teve acesso, é do início de março e reforça a suspeita investigada pela Polícia Federal na operação Odoacro. ...
Operação prendeu suspeitos de importar e traficar óleo de maconha; grupo dizia vender remédio para várias doenças A Polícia Civil do Distrito Federal realizou na quarta-feira (24) uma operação ...
Um ponto ainda a ser esclarecido é como contas suspensas conseguiram fazer transmissões online pela plataforma, como apontou a Polícia Federal. ...
Pandora, Joelson e Robson foram presos na Operação Fim da Linha, deflagrada no último dia 9 pelo Gaeco (grupo do Ministério Público contra o crime organizado) em parceria com Polícia Militar, ...
Segundo o prefeito Marcos Paulo Santos Azevedo (PSD), durante a operação da mina, o dinheiro do Cefem ajudou a prefeitura a construir escolas públicas, um posto de saúde, ciclovia, quadras esportivas ...
Ação em véspera de feriado dificultou detecção de irregularidade; Tesouro acionou PF em 3 de abril A Polícia Federal tomou conhecimento da invasão ao sistema de administração financeira do governo ...
Investigação aponta repasses de empresas suspeitas a pessoas próximas de Josimar Maranhãozinho; defesa do parlamentar nega irregularidades A Polícia Federal aponta em uma investigação sobre Josimar ...
A ação foi deflagrada pela Coordenação de Repressão às Drogas da Civil do DF e ocorre no âmbito da operação Nárke, do Ministério da Justiça. ...
No mesmo relatório, a Polícia Federal levanta uma hipótese criminal de que o então procurador da República Deltan Dallagnol revelou à Transparência Internacional Brasil "informações contidas ...
O relatório foi assinado pelo delegado da Polícia Federal Élzio Vicente da Silva, que atuou em apoio ao conselho. ...
Segundo os promotores da operação Fim da Linha, a empresa era usada para lavar dinheiro injetado pelo PCC por meio de laranjas, que depois era distribuído como dividendos e reinvestido em carros ...
E lembrou que naquele ano estava na cadeia: "Eu estava preso na Polícia Federal, eu estava preso por conta da maior mentira já contada nesse país, que a história se encarregará de provar." ...
A avaliação é de que é impossível colocar essa ideia em prática, ainda que na Polícia Federal o plano já se desenrolasse. Pesam diversos fatores. ...
A operação Fim da Linha, foi deflagrada na terça-feira (9) contra duas empresas de ônibus com operação na cidade de São Paulo suspeitas de lavar dinheiro para a facção criminosa PCC (Primeiro ...
Ele não foi encontrado pela polícia durante a operação de terça e é considerado foragido. ...
A duas empresas, segundo Ministério Público, são suspeitas de lavar dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital), provenientes do tráfico de drogas e outros crimes. ...
Investigação aponta Binho Galinha como líder de grupo criminoso; OUTRO LADO: parlamentar nega acusações A Polícia Federal afirma que a suposta milícia liderada pelo deputado estadual Binho Galinha ...
Ao todo, os agentes apreenderam um fuzil, uma carabina, três pistolas, munição, telefones e computadores, além de R$ 47.500 mil em dinheiro. ...
Muitas não tinham dinheiro para pagar a condução até a casa de suas famílias e pediam R$ 5 para pegar algum transporte público. ...
Ele negava as acusações, mas depois acabou firmando um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal e pedindo desfiliação do PT. ...
Investigadores da Polícia Federal planejam chamar representantes da plataforma no Brasil para depor e explicar os eventuais ilícitos. ...
nesta terça-feira (9) contra a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, roubos e outros crimes. ...
A operação foi deflagrada pela Polícia Federal, Ministério Público, Receita Federal e secretaria estadual de Segurança Pública. ...
Operação deflagrada pelo Ministério Público nesta terça-feira (9) acusa as concessionárias de lavar dinheiro do crime organizado Operação deflagrada pelo Ministério Público nesta terça-feira ...
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