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Por PC, seus negócios escusos, seus doleiros amigos, banqueiros estrangeiros e, por fim, contatos mafiosos são muito mais do que um assunto pessoal. ...
do Paraná e ficou conhecido por escoltar presos da operação nas inúmeras fases deflagradas a partir de 2014 5 fases A primeira Em 17 de março de 2014, a PF foi às ruas contra uma rede de doleiros ...
A operação, que começou com uma apuração sobre uma rede de doleiros no Paraná, avançou por meio de uma série de relatos de delatores para a corrupção na Petrobras, um cartel de empreiteiras e ...
Já a lavagem pelos compradores brasileiros seria feita por meio de doleiros sediados no Brasil e no Paraguai. ...
Em 2017, o empresário chegou a ser preso após dois doleiros afirmarem que ele pagou propina ao ex-governador Sérgio Cabral em troca de contratos das suas empresas com o governo do Rio de Janeiro ...
de acusados de envolvimento com tráfico A Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão, na manhã desta quinta-feira (18), contra um policial civil de São Paulo, suspeito de cobrar propina de doleiros ...
O "doleiro dos doleiros" foi um dos principais alvos da Lava Jato Rio. ...
Cabral sofreu até uma condenação de ressarcimento da massa falida da transportadora TransExpert, usada por seus doleiros, segundo o MPF, Renato e Marcelo Chebar para movimentação da suposta propina ...
As transações teriam acontecido por meio dos sistemas da empresa, contando com os serviços de doleiros, entre 2010 e 2014. O inquérito foi aberto em 2017. ...
A acusação foi feita no bojo da Operação Câmbio, Desligo, que mirou mais de 50 doleiros. ...
movimentação bilionária, os investigados compravam bens e se valiam de imóveis com fundos falsos, onde guardavam o dinheiro antes de realizar transferências, muitas vezes por intermédio de doleiros ...
no âmbito da Operação Lava Jato, disse à Justiça Federal que o ex-procurador da República Carlos Fernando Santos Lima recebia uma espécie de mesada de advogados para evitar processos contra doleiros ...
Doleiros movimentavam contas especiais do banco no exterior, numa prévia do que se veria nas investigações da Operação Lava Jato sobre lavagem de dinheiro —com protagonismo do mesmo Sergio Moro ...
Na primeira delação, o próprio Youssef se credencia com um dos maiores doleiros do país e se coloca na categoria de "doleiro de doleiros", ou seja, um operador maior que dava suporte a outros ...
A primeira fase da Lava Jato foi deflagrada em 17 de março de 2014 e tinha inicialmente como alvo uma rede de doleiros, sendo que um deles atuava junto a uma casa de câmbio em um posto de gasolina ...
Ele confirma relação com os doleiros Renato e Marcelo Chebar, mas nega ser dono dos US$ 100 milhões em contas no exterior entregues pelos dois irmãos como parte do acordo de delação. ...
O ex-governador é acusado de cobrar 5% de propina em grandes obras e acumular US$ 100 milhões em contas no exterior em nome de doleiros. Cabral, agora, voltou a negar. ...
Os desdobramentos da investigação sobre Cabral levaram à prisão de uma série de empresários, como Eike Batista, e uma rede de mais de 50 doleiros. ...
Outra situação em discussão é se a Operação Câmbio, Desligo, que prendeu suspeitos de integrar uma rede de doleiros em 2018, deve permanecer sob a responsabilidade de Bretas. ...
Um dos focos é desvincular a Operação Eficiência, que investigou a lavagem de dinheiro de Cabral por meio dos doleiros Renato e Marcelo Chebar, da Calicute, que tem como foco o pagamento de propina ...
Detalhou, ainda, valores envolvidos em práticas como a emissão de notas fiscais frias e o uso de doleiros para pagamentos de valores em espécie. ...
O esquema também envolveria doleiros e transportadoras. ...
informou a Polícia Federal, os investigadores conseguiram identificar a estrutura da suposta organização criminosa que inclui fornecedores de cocaína, mecânicos de aviação e auxiliares, pilotos e doleiros ...
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