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O principal destino do dinheiro no exterior era a agência do Banestado (Banco do Estado do Paraná) em Nova York. ...
O segundo é Marcio Anselmo, que participou de investigações sobre escândalos de corrupção desde o caso Banestado, um embrião da Lava Jato, e, entre 2018 e 2020, foi coordenador-geral de Repressão ...
O principal alvo era Alberto Youssef, que já tinha sido preso no escândalo do Banestado, nos anos 2000 Juízo Final Em novembro de 2014, a Lava Jato mudou de patamar ao prender chefes de grandes ...
ministro Dias Toffoli determinou abertura de inquérito para apurar a atuação de Moro no acordo de delação premiada do ex-deputado Tony Garcia firmado 20 anos atrás, em 2004, no âmbito do caso do Banestado ...
Ele concordou em fazer uma colaboração premiada, no fim daquele ano, com procuradores da força-tarefa do caso Banestado junto à 2ª Vara Federal de Curitiba (atual 13ª Vara). ...
Ele concordou em fazer uma colaboração premiada, ainda naquele ano, com procuradores da força-tarefa do caso Banestado junto à 2ª Vara Federal de Curitiba (atual 13ª Vara Federal), à época de ...
O acordo de R$ 1,7 bilhão abre caminho para a privatização da companhia depois de impasse por dívida histórica de mais de 20 anos relacionada ao antigo banco estatal Banestado. ...
Tanto a Copel quanto o Banestado estiveram no coração de escândalos famosos nos anos 1990. ...
Em seu despacho, o juiz aproveita para criticar o compromisso de colaboração premiada da Lava Jato, porque o doleiro já havia descumprido acordo anterior, feito em 2004, no caso Banestado. ...
Ele foi um dos doleiros alvos do chamado caso Banestado, que avançou sobre um esquema de envio de dinheiro para o exterior considerado o maior caso de lavagem de dinheiro do país até a Lava Jato ...
Atuou no grupo de trabalho da Operação Lava Jato, na PGR, no mensalão, em 2006, e na apuração do caso Banestado, em 2004. ...
Não queremos um caso Banestado 2 [escândalo dos anos 2000]. Nós, que estamos no Judiciário, temos a obrigação de encarar os processos. ...
O governador disse que, no Paraná, antes da Lava Jato, Moro ficou conhecido pelo caso do Banestado, quando investigou supostas fraudes no banco que era administrado pelo governo estadual. ...
O Sundown é ligado ao caso Banestado, considerado o embrião da Lava Jato. ...
Além da Lava Jato, Moro teve anulada em 2020 sentença que tinha expedido no caso Banestado, em 2008. Também nesse caso a reviravolta ocorreu por decisão do Supremo. ...
À época, ele havia descumprido os termos de outro acordo de colaboração que havia firmado em 2004, quando foi investigado por remessas ilegais que fez usando o Banestado, banco do governo do ...
Youssef, que já havia se tornado delator no caso Banestado e descumprido o acordo, firmou uma das primeiras delações premiadas da Lava Jato. ...
A campanha ocorreu antes da eclosão do caso Banestado, deflagrado nos anos 2000 —o doleiro tinha sido contrabandista e já havia sido preso anteriormente nos anos 1980. ...
A campanha ocorreu antes da eclosão do caso Banestado —o doleiro tinha sido contrabandista e já havia sido preso anteriormente nos anos 1980. ...
O receio é o de que uma anulação inviabilize a linha de apuração classificada como uma das mais importantes já abertas contra doleiros desde o caso Banestado, no final da década de 1990. ...
Santos Lima, assim como Deltan, era veterano do caso Banestado, um mega esquema de evasão de divisas por meio do extinto banco do estado do Paraná, hoje tido como um laboratório da Lava Jato. ...
CARLOS FERNANDO DOS SANTOS LIMA, 57 Em 1991 ingressou no Ministério Público do Paraná Entrou no Ministério Público Federal em 1995 Entre 2003 e 2006 atuou na Operação Banestado, que combateu ...
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