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"Se ele foi condenado por lavagem de dinheiro e ela diz...", afirmou a juíza. ...
A denúncia também pode ser feita na polícia por meio de um boletim de ocorrência. ...
Os crimes podem configurar corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O ex-diretor da PRF está preso desde agosto de 2023. ...
A investigação tinha como objetivo apurar supostos crimes de falsidade ideológica eleitoral, associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro pela prática de doações não contabilizadas ( ...
Polícia liga funcionários a uso de certificado digital de juíza para lavagem de dinheiro com compra de carros de luxo, imóveis, joias e cavalos A Polícia Civil de Pernambuco prendeu na manhã ...
de dinheiro e ocultação de bens. ...
Ao menos sete pessoas foram presas suspeitas de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e crimes contra a saúde pública. ...
de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital). ...
Segundo a Polícia Civil, o "objetivo é desmantelar uma rede criminosa que operava lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas e crimes contra a saúde pública". ...
A fiscalização da ANM é falha, e a manobra muitas vezes só é percebida por investigadores da Polícia Federal. ...
Também foi condenado a 14 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, pena que, em virtude da colaboração, foi comutada para cinco anos em regime aberto. ...
de dinheiro quanto para coibir e punir a corrupção policial. ...
Ele foi acusado de abuso de autoridade e lavagem de dinheiro. ...
No país onde o narcotráfico fincou raízes, estabeleceu uma máquina de lavagem de dinheiro e tem expulsado dezenas de milhares de pessoas que todos os meses buscam rotas perigosas de migração ...
"No Equador se investiga muito mal, em especial a lavagem de dinheiro. A polícia investiga esses casos, mas em alguns deles se sabe que também policiais estão envolvidos. ...
E em todos os países, os advogados também têm que lutar contra a lavagem de dinheiro e contra a economia global da corrupção. ...
de dinheiro. ...
de dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital) por meio de empresas de ônibus donas de contratos com a administração municipal de São Paulo. ...
Mas práticas como o uso de apoio político, o pagamento de propina e de proteção, além da lavagem de dinheiro, também se perpetuaram no meio, segundo autoridades. ...
Em março deste ano, o cantor esteve envolvido em inquérito da Polícia Federal que investiga as produtoras Love Funk e GR6, ligadas a ele, por lavagem de dinheiro do crime organizado. ...
UPbus, empresa de ônibus investigada pelo Ministério Público de São Paulo sob suspeita de lavagem de dinheiro para a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), e gravou um vídeo em ...
COMO FUNCIONA A LAVAGEM DE DINHEIRO? ...
Um restaurante localizado no bairro de Socorro, na zona sul, foi usado no esquema de lavagem de dinheiro de Transwolff, segundo os promotores. ...
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