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"Se ele foi condenado por lavagem de dinheiro e ela diz...", afirmou a juíza. ...
Prática, que pode render prisão por até 12 anos, é tema recorrente no debate político e jurídico no país A corrupção é uma das principais questões políticas do Brasil e do mundo. ...
de dinheiro, como revelou a Folha. ...
Maluf foi condenado em 2017 pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) por lavagem de dinheiro. ...
Embora difícil de quantificar, estima-se que a corrupção, a lavagem de dinheiro e as economias ilícitas, real sustento e coração pulsante do crime organizado, sejam o maior negócio do mundo — ...
Pode ser que funcione em outros países que já têm essa cultura, mas no Brasil ainda não." ...
Os crimes podem configurar corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O ex-diretor da PRF está preso desde agosto de 2023. ...
de dinheiro e o financiamento do terrorismo. ...
Ao menos sete pessoas foram presas suspeitas de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e crimes contra a saúde pública. ...
Hoje não há política mineral em exercício no Brasil. Há uma legislação, ultrapassada, mas há. Não política. A ausência do poder público na mineração é um escracho. ...
"No Equador se investiga muito mal, em especial a lavagem de dinheiro. A polícia investiga esses casos, mas em alguns deles se sabe que também policiais estão envolvidos. ...
E em todos os países, os advogados também têm que lutar contra a lavagem de dinheiro e contra a economia global da corrupção. ...
Há preocupações com o uso da tecnologia para fins ilegais, como lavagem de dinheiro, com diferenças nos sistemas tributários —a necessidade em alguns lugares de saber a origem da transação para ...
"Nós queremos uma retribuição em relação ao que os estados gastam hoje porque não somos responsáveis por comercialização de armas, drogas, lavagem de dinheiro. ...
Mas práticas como o uso de apoio político, o pagamento de propina e de proteção, além da lavagem de dinheiro, também se perpetuaram no meio, segundo autoridades. ...
Em 2019, se tornou réu da investigação, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por envolvimento em um esquema na Transpetro, subsidiária da Petrobras. ...
Segundo a investigação, naquele ano houve lavagem de dinheiro do crime organizado por meio de duas concessionárias de ônibus, Transwolff e UPBus. ...
Chegou a ser condenado em 2017 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo então juiz Sergio Moro a mais de 12 anos de prisão, mas a sentença foi anulada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça ...
Relembre caso: Os milhões desviados Maluf foi condenado em 2017 pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) por lavagem de dinheiro. ...
Ele tinha sido preso em agosto de 2021, acusado de lavagem de dinheiro. ...
O ex-jogador do Santos Edinho, filho de Pelé, também ficou preso lá quando cumpriu pena por lavagem de dinheiro. ...
"Nós desbaratamos um esquema na Justiça que autorizou o bloqueio de bens de R$ 1 bilhão de lavagem de dinheiro utilizando o Perse. ...
Edson Cholbi do Nascimento, o Edinho, filho de Pelé, ficou na prisão dos famosos quando cumpriu pena por envolvimento no crime de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. ...
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