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Em sua primeira audiência, porém, veio à tona outra trama misteriosa: além de ser uma peça-chave no enriquecimento ilícito dos chefes do chavismo, Saab também era um colaborador da DEA, a agência ...
Destas, ao menos cinco contas bancárias foram bloqueadas, impedindo um enriquecimento ilícito de dezenas de milhares de reais", afirma. ...
Se o divórcio de um governante revela hipótese de enriquecimento ilícito, ele –é bom que assim seja– não pode permanecer oculto. ...
ilícito de agentes públicos e políticos. ...
O inquérito investiga suposto enriquecimento ilícito da mandatária com base na posse de relógios de luxo e joias não declarados. ...
País volta a entrar em turbulência com escândalo sobre enriquecimento ilícito envolvendo presidente Depois de um ano de relativa calma, a vida política no Peru volta a entrar em turbulência. ...
o início de um processo de impeachment da presidente, Dina Boluarte, em meio a investigação do Ministério Público contra a chefe do Executivo por enriquecimento ilícito. ...
Voto de confiança dá respiro à presidente, que é investigada por suposto enriquecimento ilícito e deve depor na quinta O Congresso do Peru aprovou nesta quarta-feira (3) um voto de confiança ...
Dina Boluarte, que substituiu Pedro Castillo em 2022, também está sob investigação da Procuradoria, acusada de enriquecimento ilícito. ...
seus cargos em meio a investigação de enriquecimento ilícito envolvendo a chefe do Executivo. ...
âmbito de uma investigação por suposto enriquecimento ilícito. ...
Nesse meio tempo, o filho de Petro, Nicolás, foi preso e acusado de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito; a ex-mulher de Nicolás havia denunciado que a campanha de Petro fora financiada ...
ilícito". ...
Segundo a PF, no intervalo de um ano, a atividade criminosa levou a um enriquecimento ilícito de, aproximadamente, R$ 2,4 milhões, podendo chegar a R$ 14,4 milhões. ...
Assim, o que foi pago antes do Plano Real seria simplesmente apropriado pelo INSS, numa forma de enriquecimento ilícito da autarquia. ...
Também faz-se necessária a revisão para verificar se há cumulatividade de valores de ressarcimento oriundos de danos incontroversos e enriquecimento ilícito pelo mesmo fato, princípio não observado ...
Em 2020, ela foi acusada de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito pelo Ministério Público, que identificou depósitos de US$ 2,1 milhões ao longo de seis anos em suas contas ...
Uma apurava uma acusação de enriquecimento ilícito devido a movimentações atípicas de R$ 6,1 milhões e a outra mirava a suposta cobrança de funcionários públicos por indicações para cargos na ...
ilícito ou algo semelhante". ...
ilícito. ...
"É notório que ao desviar verba pública para propiciar seu enriquecimento ilícito, inclusive superfaturando os salários de seus assessores, o representado manifestamente atentou contra o decoro ...
O recebimento indevido pode configurar enriquecimento ilícito. Caso tenha utilizado parte do valor, o banco pode exigir ressarcimento e tomar medidas para recuperar os fundos. ...
O filho de Petro foi preso em julho e inicialmente se ofereceu para colaborar com os promotores, mas depois mudou de ideia e negou as acusações de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito ...
Ele e outros 18 integrantes da diretoria foram presos em 2003 sob a acusação de crimes como enriquecimento ilícito e formação de quadrilha. Entre os presos também estava Noventa. ...
Denunciou Massa por enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro no ano passado e, no livro "Massa Confidencial", publicado de maneira independente, retrata-o como um homem ambicioso e perigoso ...
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